证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2020-020
北京中科三环高技术股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2020 年 5 月 20 日 下午 2：00；
网络投票时间：2020 年 5 月 20 日；
其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5
月 20 日上午 9：30—11：30，下午 1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 20 日上午 9：15 至 2020 年 5 月
20 日下午 3：00 的任意时间。
（2）召开地点：公司会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人： 公司董事会
（5）主持人： 董事长王震西先生
（6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份331,892,191股，占公司有表决权股份总数的31.1577%；通过网络投票出席会议的股东14人，代表股份30,192,775股，占公司有表决权股份总数的2.8345％。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（二）表决结果：
1、审议公司 2019 年度报告全文及摘要
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 361,770,166 99.9131% 314,000 0.0867% 800 0.0002%
中小股东表决情况 114,916,894 99.7268% 314,000 0.2725% 800 0.0007%
审议结果：通过。
2、审议公司 2019 年董事会工作报告
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 361,689,866 99.8909% 395,100 0.1091% 0 0.0000%
中小股东表决情况 114,836,594 99.6571% 395,100 0.3429% 0 0.0000%
审议结果：通过。
3、审议公司 2019 年监事会工作报告
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 361,689,866 99.8909% 394,300 0.1089% 800 0.0002%
中小股东表决情况 114,836,594 99.6571% 394,300 0.3422% 800 0.0007%
审议结果：通过。
4、审议公司 2019 年度财务决算报告
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 361,770,166 99.9131% 314,000 0.0867% 800 0.0002%
中小股东表决情况 114,916,894 99.7268% 314,000 0.2725% 800 0.0007%
审议结果：通过。
5、审议公司 2019 年度利润分配预案
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 361,770,166 99.9131% 314,000 0.0867% 800 0.0002%
中小股东表决情况 114,916,894 99.7268% 314,000 0.2725% 800 0.0007%
审议结果：通过。
6、审议公司为控股子公司提供贷款担保的议案
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 361,770,166 99.9131% 314,000 0.0867% 800 0.0002%
中小股东表决情况 114,916,894 99.7268% 314,000 0.2725% 800 0.0007%
审议结果：通过。
7、审议全资子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议案
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 361,787,966 99.9180% 296,200 0.0818% 800 0.0002%
中小股东表决情况 114,934,694 99.7423% 296,200 0.2570% 800 0.0007%
审议结果：通过。
8、审议公司预计 2020 年度日常关联交易的议案
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 277,420,655 99.8867% 314,000 0.1131% 800 0.0003%
中小股东表决情况 30,567,383 98.9806% 314,000 1.0168% 800 0.0026%
本议案中， TRIDUS INTERNATIONAL INC（中文简称“特瑞达斯”）和 TAIGENE
METAL COMPANY L.L.C（中文简称“台全公司”）为关联股东。特瑞达斯为本次关联交易对方；台全公司是本次交易对方台全金属股份有限公司的控股子公司。特瑞达斯持有表决权的股份 44,117,699 股；台全公司持有表决权的股份40,231,812 股。关联股东特瑞达斯公司和台全公司进行了回避表决。
审议结果：通过。
9、审议公司聘任 2020 年度财务审计和内控审计机构的议案
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 360,125,048 99.4587% 314,000.00 0.0867% 800 0.0002%
中小股东表决情况 113,271,776 98.2992% 314,000 0.2725% 800 0.0007%
审议结果：通过。
10、审议修改《公司章程》的议案
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 361,080,758 99.7227% 2,648,526 0.7315% 800 0.0002%
中小股东表决情况 114,227,486 99.1285% 2,648,526 2.2984% 800 0.0007%
审议结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
11、审议修改公司《股东大会议事规则》的议案
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 361,770,166 99.9131% 314,000 0.0867% 800 0.0002%
中小股东表决情况 114,916,894 99.7268% 314,000 0.2725% 800 0.0007%
审议结果：获得有效表决权股
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