000970 深市 中科三环

股票代码：000970        股票简称：中科三环        公告编号：2020-015
            北京中科三环高技术股份有限公司

            关于 2019 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司于 2020 年 4 月 23 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了《公
司 2019 年度利润分配预案》，现将相关事项公告如下：

    一、2019 年度利润分配预案的具体内容

    经致同会计师事务所审计，公司 2019 年度母公司实现的净利润为
166,505,665.27 元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金 16,650,566.53元，2019 年度可供股东分配的利润为 149,855,098.74 元，结转年初未分配利润
768,084,449.30 元，减去 2019 年派发的 2018 年度现金红利 95,868,000.00 元，
累计未分配利润为 822,071,548.04 元。以公司 2019 年 12 月 31 日总股本
1,065,200,000 股为基数，每 10 股派发现金 0.50 元（含税），共计 53,260,000.00
元, 公司派发红利占本期母公司可供股东分配利润的 35.54%，占本期合并归属于母公司股东净利润的 26.50%。未分配利润余额结转至下一年度。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

    本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大股东者特别是中小股东的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。


  三、本次利润分配预案的决策程序

    本次利润分配预案已经公司2020年4月23日召开的第七届董事会第十二次
会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司 2019 年度利润分配预案还须提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。
    四、独立董事意见

    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定的要求，我们作为公司的独立董事，对公司 2019 年度利润分配预案进行了认真审阅，并发表独立意见如下：

    本次利润分配预案的提出符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，体现了公司重视对投资者的合理回报，未损害广大股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，我们同意本次利润分配预案。

    特此公告。

                            北京中科三环高技术股份有限公司董事会

                                      2020 年 4 月 25 日