证券代码:000970 证券简称:中科三环 公告编号:2019-014
北京中科三环高技术股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)召开时间:
现场会议时间:2019年4月22日下午14:00;
网络投票时间:2019年4月21日-4月22日;
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月22日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月21日下午15:00至2019年4月22日下午15:00的任意时间。
(2)召开地点:公司会议室
(3)召开方式:现场投票与网络投票相结合
(4)召集人:公司董事会
(5)主持人:董事长王震西先生
(6)本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共9人,代表股份363,801,691股,占公司有表决权股份总数的34.1534%;通过网络投票出席会议的股东6人,代表股份288,400股,占公司有表决权股份总数的0.0271%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
(一)表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(二)表决结果:
1:审议公司2018年度报告及摘要
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 363,847,691 99.9334% 242,400 0.0666% 0 0.0000%
中小股东表决情况 116,994,419 99.7932% 242,400 0.2068% 0 0.0000%
审议结果:通过。
2:审议公司2018年董事会工作报告
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 363,847,691 99.9334% 242,400 0.0666% 0 0.0000%
中小股东表决情况 116,994,419 99.7932% 242,400 0.2068% 0 0.0000%
审议结果:通过。
3、审议公司2018年监事会工作报告
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 363,847,691 99.9334% 242,400 0.0666% 0 0.0000%
中小股东表决情况 116,994,419 99.7932% 242,400 0.2068% 0 0.0000%
审议结果:通过。
4、审议公司2018年度财务决算报告
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 363,847,691 99.9334% 242,400 0.0666% 0 0.0000%
中小股东表决情况 116,994,419 99.7932% 242,400 0.2068% 0 0.0000%
审议结果:通过。
5、审议公司2018年度利润分配预案
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 363,847,691 99.9334% 242,400 0.0666% 0 0.0000%
中小股东表决情况 116,994,419 99.7932% 242,400 0.2068% 0 0.0000%
审议结果:通过。
6、审议公司为控股子公司提供贷款担保的议案
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 363,847,691 99.9334% 242,400 0.0666% 0 0.0000%
中小股东表决情况 116,994,419 99.7932% 242,400 0.2068% 0 0.0000%
审议结果:通过。
7、审议全资子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议案
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 363,847,691 99.9334% 242,400 0.0666% 0 0.0000%
中小股东表决情况 116,994,419 99.7932% 242,400 0.2068% 0 0.0000%
审议结果:通过。
8、审议公司预计2019年度日常关联交易的议案
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 279,498,180 99.9133% 242,400 0.0867% 0 0.0000%
中小股东表决情况 32,644,908 99.2629% 242,400 0.7371% 0 0.0000%
本议案中,TRIDUSINTERNATIONALINC(中文简称“特瑞达斯”)和TAIGENEMETALCOMPANYL.L.C(中文简称“台全公司”)为关联股东。特瑞达斯为本次关联交易对方;台全公司是本次交易对方台全金属股份有限公司的控股子公司。特瑞达斯持有表决权的股份44,117,699股;台全公司持有表决权的股份40,231,812股。关联股东特瑞达斯公司和台全公司进行了回避表决。
审议结果:通过。
9、审议公司聘任2019年度财务审计和内控审计机构的议案
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 363,847,691 99.9334% 242,400 0.0666% 0 0.0000%
中小股东表决情况 116,994,419 99.7932% 242,400 0.2068% 0 0.0000%
审议结果:通过。
10、审议制定《中科三环董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 363,847,691 99.9334% 242,400 0.0666% 0 0.0000%
中小股东表决情况 116,994,419 99.7932% 242,400 0.2068% 0 0.0000%
审议结果:通过。
《中科三环董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市经纬律师事务所
2、律师姓名:李菊霞、郭冲
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定,表决结果合法有效。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会