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中科三环:2018年度股东大会决议公告

公告日期:2019-04-23


  证券代码:000970      证券简称:中科三环    公告编号:2019-014

              北京中科三环高技术股份有限公司

                2018年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

  1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

  (1)召开时间:

  现场会议时间:2019年4月22日下午14:00;

  网络投票时间:2019年4月21日-4月22日;

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月22日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月21日下午15:00至2019年4月22日下午15:00的任意时间。

  (2)召开地点:公司会议室

  (3)召开方式:现场投票与网络投票相结合

  (4)召集人:公司董事会

  (5)主持人:董事长王震西先生

  (6)本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    2、会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权委托代表共9人,代表股份363,801,691股,占公司有表决权股份总数的34.1534%;通过网络投票出席会议的股东6人,代表股份288,400股,占公司有表决权股份总数的0.0271%。


  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
  二、提案审议表决情况

  (一)表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  (二)表决结果:

  1:审议公司2018年度报告及摘要

                                  同意                    反对                弃权

                            股数          比例      股数      比例    股数    比例

总体表决情况            363,847,691    99.9334%    242,400    0.0666%      0  0.0000%
中小股东表决情况        116,994,419    99.7932%    242,400    0.2068%      0  0.0000%
  审议结果:通过。

  2:审议公司2018年董事会工作报告

                              同意                      反对                  弃权

                        股数        比例        股数        比例      股数    比例

总体表决情况          363,847,691  99.9334%      242,400    0.0666%      0  0.0000%
中小股东表决情况      116,994,419  99.7932%      242,400    0.2068%      0  0.0000%
  审议结果:通过。

  3、审议公司2018年监事会工作报告

                                  同意                      反对                弃权

                          股数          比例        股数      比例    股数    比例

总体表决情况            363,847,691      99.9334%    242,400    0.0666%      0  0.0000%
中小股东表决情况        116,994,419      99.7932%    242,400    0.2068%      0  0.0000%
  审议结果:通过。

  4、审议公司2018年度财务决算报告

                              同意                    反对                  弃权

                          股数        比例        股数      比例      股数      比例
总体表决情况            363,847,691  99.9334%      242,400  0.0666%          0  0.0000%
中小股东表决情况        116,994,419  99.7932%      242,400  0.2068%          0  0.0000%
  审议结果:通过。


  5、审议公司2018年度利润分配预案

                              同意                      反对                  弃权

                        股数          比例        股数        比例      股数      比例
总体表决情况          363,847,691  99.9334%      242,400  0.0666%          0  0.0000%
中小股东表决情况      116,994,419  99.7932%      242,400  0.2068%          0  0.0000%
  审议结果:通过。

    6、审议公司为控股子公司提供贷款担保的议案

                              同意                      反对                  弃权

                        股数          比例        股数        比例      股数      比例
总体表决情况          363,847,691  99.9334%      242,400  0.0666%          0  0.0000%
中小股东表决情况      116,994,419  99.7932%      242,400  0.2068%          0  0.0000%
  审议结果:通过。

    7、审议全资子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议案

                              同意                      反对                  弃权

                        股数          比例        股数        比例      股数      比例
总体表决情况          363,847,691  99.9334%      242,400  0.0666%          0  0.0000%
中小股东表决情况      116,994,419  99.7932%      242,400  0.2068%          0  0.0000%
  审议结果:通过。

    8、审议公司预计2019年度日常关联交易的议案

                                同意                      反对                  弃权

                          股数          比例        股数      比例      股数      比例
总体表决情况          279,498,180  99.9133%      242,400  0.0867%          0  0.0000%
中小股东表决情况        32,644,908  99.2629%      242,400  0.7371%          0  0.0000%
  本议案中,TRIDUSINTERNATIONALINC(中文简称“特瑞达斯”)和TAIGENEMETALCOMPANYL.L.C(中文简称“台全公司”)为关联股东。特瑞达斯为本次关联交易对方;台全公司是本次交易对方台全金属股份有限公司的控股子公司。特瑞达斯持有表决权的股份44,117,699股;台全公司持有表决权的股份40,231,812股。关联股东特瑞达斯公司和台全公司进行了回避表决。

  审议结果:通过。


    9、审议公司聘任2019年度财务审计和内控审计机构的议案

                                同意                    反对                  弃权

                          股数        比例        股数      比例      股数      比例
总体表决情况            363,847,691  99.9334%      242,400  0.0666%          0  0.0000%
中小股东表决情况        116,994,419  99.7932%      242,400  0.2068%          0  0.0000%
  审议结果:通过。

  10、审议制定《中科三环董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案
                                同意                    反对                  弃权

                          股数        比例        股数      比例      股数      比例
总体表决情况            363,847,691  99.9334%      242,400  0.0666%          0  0.0000%
中小股东表决情况        116,994,419  99.7932%      242,400  0.2068%          0  0.0000%
  审议结果:通过。

  《中科三环董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

    三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:北京市经纬律师事务所

  2、律师姓名:李菊霞、郭冲

  3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定,表决结果合法有效。

  特此公告。

                            北京中科三环高技术股份有限公司董事会