000969 深市 安泰科技

证券代码：000969              证券简称：安泰科技            公告编号：2022-039
                安泰科技股份有限公司

            第八届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于
2022 年 8 月 11 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2022 年 8 月 22 日
以现场及视频方式召开，会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议主持人为李军风董事长，列席会议的有公司监事、高级管理人员及总法律顾问。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议讨论并通过如下决议：

  1、《安泰科技股份有限公司 2022 年半年度报告》；

  赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  相关内容详见公司 2022 年 8 月 24 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有
限公司 2022 年半年度报告》。

  2、《关于变更安泰科技第八届董事会专门委员会成员的议案》；

  赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  为进一步完善公司治理结构，研究公司发展战略，健全投资决策程序，加强决策科学性，防范各类风险。根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，并考虑公司实际情况，公司调整第八届董事会委员会成员，具体组成人员如下：

  （1）战略与投资委员会

  主任委员：李军风

副主任委员：毕林生、汤建新、喻晓军
（2）提名委员会
主任委员：周利国
副主任委员：杨松令、毕林生
（3）审计委员会
主任委员：杨松令
副主任委员：张国庆、肖萍
（4）薪酬与考核委员会
主任委员：张国庆
副主任委员：周利国、黄沙棘。
三、备查文件
1、安泰科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议。
特此公告。

                                      安泰科技股份有限公司董事会
                                            2022 年 8 月 24 日