000969 深市 安泰科技

证券代码：000969              证券简称：安泰科技            公告编号：2022-021
                安泰科技股份有限公司

            第八届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于
2022 年 4 月 11 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2022 年 4 月 21 日
以通讯方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  本次会议讨论并通过如下决议：

    1、《安泰科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文》；

  赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  相关内容详见公司 2022 年 4 月 23 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有
限公司 2022 年第一季度报告全文》。

    2、《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》；

  公司于 2022 年 4 月 19 日召开 2021 年度股东大会，已选举张国庆先生为公
司第八届董事会独立董事。为完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，并考虑公司实际情况及此次董事变更，公司调整第八届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员，具体组成人员如下：

  1、薪酬与考核委员会

  主任委员：张国庆

  副主任委员：周利国、张剑武

  2、审计委员会

  主任委员：杨松令

  副主任委员：张国庆、王社教

  赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

                            安泰科技股份有限公司董事会
                                  2022 年 4 月 23 日