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安泰科技:安泰科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》部分条款的公告

公告日期:2021-12-30

安泰科技:安泰科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》部分条款的公告 PDF查看PDF原文

    证券代码:000969            证券简称:安泰科技            公告编号:2021-063

                    安泰科技股份有限公司

            关于拟修订《公司章程》部分条款的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

        根据国务院国资委下发的《关于中央企业加强子企业董事会建设有关事项的

    通知》等相关规定,并结合安泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况,

    公司于 2021 年 12 月 28 日召开第八届董事会第四次临时会议,审议通过《关于

    修订<安泰科技股份有限公司章程>的议案》,同意拟对《公司章程》中的部分相

    关条款进行修订,并同意提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

        修订的具体内容如下:

序号            原文                      修订内容            备注

 1    第二条 安泰科技股份有限公司(以下简  修订:                                依 据 公
      称“公司”)系依照《公司法》和其它有关    第二条 安泰科技股份有限公司(以下  司 实 际
      规定成立的股份有限公司。            简称“公司”)系依照《公司法》和其它有关  情 况 需
      公司经国家经贸委国企改【1998】54 号  规定成立的股份有限公司。              要

      文批准,由钢铁研究总院等六家发起人共      公司经国家经贸委国企 改 【 1998 】 54

      同发起设立;公司在北京市工商行政管理  号文批准,由钢铁研究总院等六家发起人共

      局注册登记,取得营业执照,营业执照号 同发起设立;公司在北京市工商行政管理局

      为:1100001520058。                  注册登记,取得营业执照。统一社会信用代

                                            码:911100006337153487。

 2    第十一条 本章程所称其他高级管理人  修订:

      员是指公司的副总经理、董事会秘书、财      第十一条 本章程所称其他高级管理人

      务负责人、总法律顾问等。            员是指公司的副总经理、财务总监(财务负

                                            责人)、董事会秘书、总法律顾问等。

 3    第十二条 根据《中国共产党章程》规定, 修订:

      设立中国共产党的组织,党委发挥领导作    第十二条  公司根据《中国共产党章

      用,把方向、管大局、保落实。公司要建  程》《中国共产党国有企业基层组织工作条

      立党的工作机构,配备足够数量的党务工  例(试行)》规定,设立中国共产党的组织,

      作人员,保障党组织的工作经费。      开展党的工作,建立党的工作机构,配齐配

                                            强党务工作人员,保障党组织的工作经费。

 6    第六章 公司党委                      修订:

                                                第五章 公司党委


 7                                        新增:                                依据《中
                                              第一百零一条 根据《中国共产党章程》 央 企 业
                                          规定,经上级党组织批准,设立中国共产党  公 司 章
                                          安泰科技股份有限公司委员会。同时,根据  程 指 引
                                          有关规定,设立党的纪律检查委员会。    (试行)

 8                                        新增:                                ( 修 订
                                              第一百零二条 公司党委由党员大会或  稿,国有
                                          者党员代表大会选举产生,每届任期一般为  全资/国
                                          5 年。任期届满应当按期进行换届选举。党  有 控 股
                                          的纪律检查委员会每届任期和党委相同。  公司)》

 9    第一百三十五条 公司设立党委。党委设  修订:

      书记 1 名,其他党委成员若干名。符合条    第一百零三条 公司党委领导班子成员

      件的党委成员可以通过法定程序进入董  一般为 5 至 9 人,设党委书记 1 人、党委副

      事会、监事会、经理层,董事会、监事会、 书记 1 至 2 人。

      经理层成员中符合条件的党员可以依照

      有关规定和程序进入党委。同时,按规定

      设立纪委。

10  第一百三十六条 公司党委根据《中国共  修订:

      产党章程》等党内法规履行职责。          第一百零四条 公司党委发挥领导作用,

      (一)保证监督党和国家方针政策在公司  把方向、管大局、促落实,依照规定讨论和

      的贯彻执行,落实党中央、国务院重大战  决定公司重大事项。主要职责是:

      略决策,国资委党委以及上级党组织有关  (一)加强公司党的政治建设,坚持和落实

      重要工作部署。                      中国特色社会主义根本制度、基本制度、重

      (二)坚持党管干部原则与董事会依法选  要制度,教育引导全体党员始终在政治立

      择经营管理者以及经营管理者依法行使  场、政治方向、政治原则、政治道路上同以

      用人权相结合。党委对董事会或总经理提  习近平同志为核心的党中央保持高度一致;

      名的人选进行酝酿并提出意见建议,或者  (二)深入学习和贯彻习近平新时代中国特

      向董事会、总经理推荐提名人选;会同董  色社会主义思想,学习宣传党的理论,贯彻

      事会对拟任人选进行考察,集体研究提出  执行党的路线方针政策,监督、保证党中央

      意见建议。                          重大决策部署和上级党组织决议在本公司

      (三)研究讨论公司改革发展稳定、重大  贯彻落实;

      经营管理事项和涉及职工切身利益的重  (三)研究讨论公司重大经营管理事项,支

      大问题,并提出意见建议。            持股东大会、董事会、监事会和经理层依法

      (四)承担全面从严治党主体责任。领导  行使职权;

      公司思想政治工作、统战工作、精神文明  (四)加强对公司选人用人的领导和把关,

      建设、企业文化建设和工会、共青团等群  抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队

      团工作。领导党风廉政建设,支持纪委切 伍建设;

      实履行监督责任。                    (五)履行公司党风廉政建设主体责任,领

                                          导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职

                                          责,严明政治纪律和政治规矩,推动全面从

                                          严治党向基层延伸;

                                          (六)加强基层党组织建设和党员队伍建

                                          设,团结带领职工群众积极投身公司改革发

                                          展;

                                          (七)领导公司思想政治工作、精神文明建

                                          设、统一战线工作,领导公司工会、共青团、

                                          妇女组织等群团组织。

11    第一百一十五条 董事会在决定公司重大  修订:

      问题之前,应当事先听取公司党委的意    第一百零五条 重大经营管理事项须经


      见。                                党委前置研究讨论后,再由董事会、经理层

                                          分别按照职权和规定程序作出决定。

12                                        新增:

                                              第一百零六条 坚持和完善“双向进入、

                                          交叉任职”领导体制,符合条件的党委班子

                                          成员可以通过法定程序进入董事会、监事

                                          会、经理层,董事会、监事会、经理层成员

                                          中符合条件的党员可以依照有关规定和程

                                          序进入党委。

13      第一百一十九条  董事会由 9 名董  修订:

      事组成,设董事长 1 人,可设副董事长 1    第一百一十九条 董事会由 9 名董事组

      至 2 人。                            成,外部董事(指由非公司员工的外部人员

                                          担任董事,不在公司担任除董事和董事会专

                                          门委员会有关职务以外的其他职务,不负责

                                          执行层的事务)应占董事会人数的二分之一

                                    
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