证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2021-007
安泰科技股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安泰科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议通知于 2021 年 3 月14 日
以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2021 年 3 月 24 日以现场方式召开，
会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议主持人为李军风董事长，列席会议的有公司监事、高级管理人员、纪委书记及总法律顾问。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、《安泰科技 2020 年度总经理工作报告》；
公司董事会听取了总经理所作的公司 2020 年度总经理工作报告，认为 2020
年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议，工作的开展程序符合公司《总经理工作细则》的规定和要求。
赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、《安泰科技 2020 年年度报告》；
赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
相关内容详见公司 2021 年 3 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有
限公司 2020 年年度报告》。
本议案需经公司 2020 年度股东大会审议通过，具体召开日期另行通知。
3、《安泰科技 2020 年度董事会工作报告》；
相关内容详见公司 2021 年 3 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有
限公司 2020 年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”，及“第九节 公司治理”的“五、报告期内独立董事履行职责的情况”、“六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况”等章节内容。
赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需经公司 2020 年度股东大会审议通过，具体召开日期另行通知。
4、《安泰科技 2020 年度社会责任报告》；
赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
相关内容详见公司 2021 年 3 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有
限公司 2020 年度社会责任报告》。
5、《安泰科技 2020 年度内部控制评价报告》；
赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会认为：经对照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》，公司在控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面已建立了基本健全的、合理的内部控制制度，公司内部控制规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和
有效性。截止至 2020 年 12 月 31 日，公司在日常生产经营和重点控制活动已建
立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。随着公司的不断发展，我们将不断完善公司内部控制结构，提高公司科学决策能力和风险防范能力，使之始终适应公司发展的需要。
相关内容详见公司 2021 年 3 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有
限公司 2020 年度内部控制评价报告》。
6、《安泰科技 2020 年度内部控制审计报告》；
赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
相关内容详见公司 2021 年 3 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有
限公司内部控制审计报告》。
7、《关于安泰科技股份有限公司内部控制审计制度（修订）的议案》；
赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
相关内容详见公司 2021 年 3 月 26 日巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限
公司内部控制审计制度》。
8、《安泰科技 2020 年度财务决算报告》；
赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
相关内容详见公司 2021 年 3 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有
限公司审计报告》。
本议案需经公司 2020 年度股东大会审议通过，具体召开日期另行通知。
9、《安泰科技 2020 年度利润分配预案》；
赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，2020 年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润 103,458,920.7 元；母公司本期实现净利润
88,455,853.45 元；截至 2020 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润
109,023,258.99 元。按照《公司法》和公司章程的规定，提取法定盈余公积8,845,585.35 元后，可供投资者分配的利润为 109,023,258.99 元。本年底母公司资本公积金余额为 2,676,787,408.60 元。
根据公司股东回报规划方案，结合公司实际情况，公司 2020 年度每 10 股派
发现金红利 0.2 元，共计派发现金红利 20,520,161.94 元，不送红股，不以公积金转增股本。未分配利润结转以后年度分配，本年度补充流动资金。
公司审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。
相关内容详见公司 2021 年 3 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有
限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》。
本议案需经公司 2020 年度股东大会审议通过，具体召开日期另行通知。
10、《安泰科技关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》；
赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
相关内容详见公司 2020 年 3 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有
限公司关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。
本议案需经公司 2020 年度股东大会审议通过，具体召开日期另行通知。
11、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
通过开展理财业务有助于公司充分利用阶段性闲置资金，提高资金使用效率，获取一定投资收益。董事会同意公司使用闲置自有资金不超过 6 亿元（上述额度内，资金可以滚动使用）购买安全性较高、流动性较好的低风险理财产品，有效期自本次董事会审批通过之日起算，至 2022 年年度董事会召开之日结束。
赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
相关内容详见公司 2021 年 3 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有
限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。
12、《安泰科技控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；
赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
相关内容详见公司 2021 年 3 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有
限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
13、《关于安泰科技股份有限公司资产减值与核销管理制度（修订）的议案》；
赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
相关内容详见公司 2021 年 3 月 26 日巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限
公司资产减值与核销管理制度》。
本议案需经公司 2020 年度股东大会审议通过，具体召开日期另行通知。
14、《安泰科技关于 2021 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的
议案》；
安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司的关联交
易预计事项赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票（因交易对象为本公司控股股东中国
钢研科技集团有限公司及其下属子公司，本议案涉及事项为关联交易，4 名关联董事李军风、张剑武、王社教、赵栋梁回避表决）。
安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司的关联交易预计事项需经公司 2020 年度股东大会审议通过，具体召开日期另行通知。
安泰科技与参股公司的关联交易预计事项赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
相关内容详见公司 2021 年 3 月 26 日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有
限公司关于 2021 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的公告》。
15、逐项表决通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》；
候选人姓名 赞成 反对 弃权
李军风 9 票 0 票 0 票
毕林生 9 票 0 票 0 票
张剑武 9 票 0 票 0 票
王社教 9 票 0 票 0 票
赵栋梁 9 票 0 票 0 票
喻晓军 9 票 0 票 0 票
鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名李军风先生、毕林生先生、张剑武先生、王社教先生、赵栋梁先生、喻晓军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（各位候选人简历详见附件）。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
16、逐项表决通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
候选人姓名 赞成 反对 弃权
刘兆年 9 票 0 票 0 票
周利国 9 票 0 票 0 票
杨松令 9 票 0 票 0 票
鉴于公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名刘兆年先生、周利国先生、杨松令先生为公司第八届董事会独立董事候选人（各位候选人简历详见附件）。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
17、《关于“安泰超硬金刚石工具（泰国）有限公司产能扩产项目”的议案》；
赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
相关内容详见公司 2021 年 3 月 26
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