000969 深市 安泰科技

证券代码：000969            证券简称：安泰科技            公告编号：2020-050
                安泰科技股份有限公司

          第七届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    安泰科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议通知于 2020 年 10 月 19
日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2020 年 10 月 29 日以通讯方式召
开，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议讨论并通过如下决议：

    1、《安泰科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文》；

    赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司 2020 年第三季度
报告全文》。

    2、《关于修订<安泰科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；

    赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司信息披露管理制度》。

    3、《关于修订<安泰科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

    赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

    4、《关于修订<安泰科技股份有限公司资本市场融资管理办法>的议案》；
    赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司资本市场融资管理办法》。

    5、《关于修订<安泰科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》；


    赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

    6、《关于修订《<安泰科技股份有限公司董事会议案管理办法>的议案》；
    赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司董事会议案管理办法》。

    7、《关于修订《<安泰科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》；
    赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    相关内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关联交易管理办法》。

    8、《关于变更公司第七届董事会审计委员会及提名委员会委员的议案》；
    经公司 2020 年 9 月 28 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过，同
意选举杨松令先生为公司第七届董事会独立董事；宋建波女士不再担任公司七届董事会独立董事职务，同时不再兼任本届董事会审计委员会及提名委员会相关职务。

    为进一步完善公司治理结构，加强决策科学性，防范各类风险，公司董事会拟提名杨松令先生为第七届董事会审计委员会主任委员与提名委员会副主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

    变更后：

    公司第七届董事会审计委员会成员如下：

    主任委员：杨松令；

    副主任委员：王社教、刘兆年

    公司第七届董事会提名委员会成员如下：

    主任委员：周利国；

    副主任委员：杨松令、毕林生

    特此公告。

                                          安泰科技股份有限公司董事会
                                                2020 年 10月 31 日