证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2020-046
安泰科技股份有限公司
关于拟修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据最新修订的《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司 股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等相关规定，安泰科技股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 10 日召开第七届董事会第九次临时会议，
审议通过《关于修订<安泰科技股份有限公司章程>的议案》。公司依据实际需要， 对《公司章程》中的部分相关条款进行了修订。
修订的具体内容如下：
序号 修订前 修订后
第十一条 本章程所称其他高级管理人 修订：
1 员是指公司的副总裁、技术总监、财务总 第十一条 本章程所称其他高级管理
监、董事会秘书、财务负责人等。 人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财
务负责人、总法律顾问等。
新增
2 第十三条 公司坚持依法治企，努力建
设治理完善、经营合规、管理规范、守法诚
信的法治企业。
第十三条 公司的经营宗旨：通过建立 修订：
和完善公司制度、优化经营管理、为客户 第十四条 公司的经营宗旨：以产业经
提供节能材料、高效结构材料、生物医学 营为生命线，以技术创新为发展驱动力，持
3 材料等新材料及技术，确保全体股东获得 续完善公司治理、优化经营管理，成为先进
合理的经济收益。 材料与技术的价值创造者，为客户创造价值
的同时，确保全体股东获得合理的经济收
益。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依 修订：
照法律、行政法规、部门规章和本章程的 第二十五条 公司在下列情况下，可以
规定，收购本公司的股份： 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的
（一）减少公司注册资本； 规定，收购本公司的股份：
（二）与持有本公司股票的其它公司合 （一）减少公司注册资本；
并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
4 （四）股东因对股东大会作出的公司合 励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其股 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
份的。 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
份的活动。 换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益
所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以 修订：
选择下列方式之一进行： 第二十六条 公司收购本公司股份，可
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 以选择下列方式之一进行：
（二）要约方式； （一）证券交易所集中竞价交易方式；
5 （三）中国证监会认可的其它方式。 （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其它方式。
公司因本章程第二十四条第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
进行。
第二十六条 公司因本章程第二十三条第 修订：
（一）项至第（三）项的原因收购本公司 第二十七条 公司因本章程第二十五条
股份的，应当经股东大会决议。公司依照 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本
6 第二十三条规定收购本公司股份后，属于 公司股份的，应当经股东大会决议；公司因
第（一）项情形的，应当自收购之日起十 本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、
日内注销；属于第（二）项、第（四）项 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
情形的，应当在六个月内转让或者注销。 可以依照本章程的规定或者股东大会的授
公司依照第二十三条第（三）项规定收购 权，经三分之二以上董事出席的董事会会议
的本公司股份，将不超过本公司已发行股 决议。
份总额的 5%；用于收购的资金应当从公 公司依照本章程第二十五条规定收购
司的税后利润中支出；所收购的股份应当 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应
一年内转让给职工。 当自收购之日起 10日内注销；属于第（二）
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转
让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、
第（六）项情形的，公司合计持有的本公司
股份数不得超过本公司已发行股份总额的
10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
第二十九条 发起人持有的本公司股 修订：
份，自公司成立之日起一年内不得转让。 第三十条 发起人持有的本公司股份，
公司公开发行股份前已发行的股份，自公 自公司成立之日起一年内不得转让。公司公
司股票在证券交易所上市交易之日起一 开发行股份前已发行的股份，自公司股票在
年内不得转让。 证券交易所上市交易之日起一年内不得转
公司董事、监事、高级管理人员应当向公 让。
7 司申报所持有的本公司的股份及其变动 公司董事、监事、高级管理人员应当向
情况，在任职期间每年转让的股份不得超 公司申报所持有的本公司的股份及其变动
过其所持有本公司股份总数的 25%；所持 情况，在任职期间每年转让的股份不得超过
本公司股份自 公司股票上市交易之日起 其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公
一年内不得转让。上述人员离职后半年 司股份自公司股票上市交易之日起一年内
内，不得转让其所持有的本公司股份。 不得转让。上述人员在任期届满前离职的，
应当在其就任时确定的任期内和任期届满
后 6 个月内，不得转让其所持公司股份。
第五十八条 股东大会采用网络或其它方 修订：
式的，应当在股东大会通知中明确载明网 第五十九条 股东大会采用网络或其它
络或其它方式的表决时间及表决程序。股 方式的，应当在股东大会通知中明确载明网
东大会网络或其它方式投票的开始时间， 络或其它方式的表决时间及表决程序。股东
8 不得早于现场股东大会召开前一日下午 大会网络或其它方式投票的开始时间不得
3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日 早于现场股东大会召开当日上午9:15，其结
上午 9:30，其结束时间不得早于现场股 束时间不得早于现场股东大会结束当日下
东大会结束当日下午 3:00。 午 3:00。
第一百零一条 董事由股东大会选举或更 修订：
换，任期三年。董事任期届满，可连选连 第一百零二条 董事由股东大会选举或
9 任。董事在任期届满以前，股东大会不得 者更换，并可在任期届满前由股东大会解除
无故解除其职务。 其职务。董事任期 3年，任期届满可连选连
任。
10 修订：
第七章 总裁及其他高级管理人员 第七章 总经理及其他高级管理人员
第一百三十七条 公司设总裁 1 名，由董 修订：
事会聘任或解聘。 第一百三十七条 公司设总经理 1 名，
公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解 由董事会聘任或解聘。
11 聘。 公司设副总经理若干名，由董事会聘任
公司总裁、副总裁、技术总监、财务总监、 或解聘。
董事会秘书、财务负责人等为公司高级管 公司总经理、副总经理、董事会秘书、
理人员。 财务负责人、总法律顾问等为公司高级管理
人员。
第一百三十八条 在公司控股股东、实际 修订：
控制人单位担任除董事以外其它行政职 第一百三十九条 在公司控股股东、实
12 务的人员，不得担任公司的高级管理人 际控制人单位担任除董事、监事以外其他行
员。 政职务的人员，不得担任公司的
查看PDF原文
