证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2018-035
安泰科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议时间：2018年5月22日（周二）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月21日下午15:00至2018年5月22日下午15:00中的任意时间。
召开地点：公司会议室
召开方式：现场投票与网络投票相结合
会议召集人：公司董事会
现场会议主持人：公司董事长李军风先生因参加国资委组织的培训无法主持本次股东大会。根据《公司章程》等相关规定，经过半数董事同意推举董事苏国平先生担任本次股东大会现场会议主持人。
公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计15人，代表股份446,243,343
股，占公司总股份的43.4932%，占公司有表决权股份总数的43.4932%。
（1）现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东代理人共计5人，代表股份445,698,743股，占
公司总股份的43.4401%，占公司有表决权股份总数的43.4401%；
（2）网络投票情况：
通过网络投票的股东10人，代表股份544,600股，占公司总股份的0.0531%，
占公司有表决权股份总数的0.0531%。
（3）参加投票的中小投资者情况（中小股东指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人14人，代表股份81,876,619股，
占公司总股份的7.9801%，占公司有表决权股份总数的7.9801%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人4人，代表股份81,332,019股，占
公司总股份的7.9270%，占公司有表决权股份总数的7.9270%。
通过网络投票的股东10人，代表股份544,600股，占公司总股份的0.0531%，
占公司有表决权股份总数的0.0531%。
3、会议出席人员：公司部分董事、监事、高级管理人员，律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
1、《安泰科技股份有限公司2017年年度报告》；
同意445,700,843股，占出席会议有表决权股份的99.8784%；反对542,500
股，占出席会议有表决权股份的0.1216%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股
份总数的过半数，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意81,334,119股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的99.3374%；反对542,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的
股东所持有效表决权股份总数的0.6626%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、《安泰科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》；
同意445,700,843股，占出席会议有表决权股份的99.8784%；反对542,500
股，占出席会议有表决权股份的0.1216%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股
份总数的过半数，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意81,334,119股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的99.3374%；反对542,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的
股东所持有效表决权股份总数的0.6626%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
具体内容详见《安泰科技股份有限公司2017年年度报告》之“第四节 经营
情况讨论与分析”，及“第九节 公司治理”的“五、报告期内独立董事履行职责的
情况”、“六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况”等章节内容。
3、《安泰科技股份有限公司2017年度财务决算报告》；
同意445,700,843股，占出席会议有表决权股份的99.8784%；反对542,500
股，占出席会议有表决权股份的0.1216%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股
份总数的过半数，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意81,334,119股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的99.3374%；反对542,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的
股东所持有效表决权股份总数的0.6626%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
4、《安泰科技股份有限公司2017年度利润分配方案》；
同意445,700,843股，占出席会议有表决权股份的99.8784%；反对542,500
股，占出席会议有表决权股份的0.1216%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股
份总数的过半数，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意81,334,119股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的99.3374%；反对542,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的
股东所持有效表决权股份总数的0.6626%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、《安泰科技关于2017年度计提资产减值准备的议案》；
同意445,698,743股，占出席会议有表决权股份的99.8780%；反对544,600
股，占出席会议有表决权股份的0.1220%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股
份总数的过半数，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意81,332,019股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的99.3349%；反对544,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的
股东所持有效表决权股份总数的0.6651%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
6、《安泰科技股份有限公司关于与控股股东及其下属子公司2018年度日常
经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》；
同意81,334,119 股，占出席会议有表决权股份的99.3374%；反对542,500
股，占出席会议有表决权股份的0.6626%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股
份总数的过半数，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意81,334,119股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的99.3374%；反对542,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的
股东所持有效表决权股份总数的0.6626%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
（本议案内容属于关联交易事项，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司及其一致行动人回避表决。）
7、《安泰科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》；
同意445,700,843股，占出席会议有表决权股份的99.8784%；反对542,500
股，占出席会议有表决权股份的0.1216%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议有表决权股份的0.0093%。表决结果同意票占出席会议有表决
权股份总数的过半数，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意81,334,119股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的99.3374%；反对542,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的
股东所持有效表决权股份总数的0.6626%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
8、《关于修改<安泰科技股份有限公司章程>的议案》；
同意445,700,843股，占出席会议有表决权股份的99.8784%；反对542,500
股，占出席会议有表决权股份的0.1216%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议有表决权股份的0%。表决结果同意票占出席会议有表决权股
份总数的过三分之二，本议案获表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意81,334,119股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的99.3374%；反对542,500股，占出席会议持有公司5%以下股份的
股东所持有效表决权股份总数的0.6626%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
相关内容详见公司于2018年4月28日在巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份
有限公司章程》。
9、审议《关于安泰科技股份有限公司董事、监事报酬议案》；
同意445,700,843股，占出席会议有表决权股份的99.8784%；反对542,500
股，占出席会议
