000968 深市 蓝焰控股

证券代码：000968    证券简称：蓝焰控股  公告编号：2022-055
          山西蓝焰控股股份有限公司

      第七届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 11 月 4 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开第七届董事会第十二次会议的
通知》。公司第七届董事会第十二次会议于 2022 年 11 月 7 日（星
期一）以通讯表决的方式召开，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于提名刘联涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第七届董事会提名委员会第二次会议审议通过，公司董事会提名刘联涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

  独立董事对此项议案发表了独立意见。


  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
  具体内容详见公司同日披露的《关于董事长辞职及提名董事候选人的公告》。

  （二）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

  表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
  具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件：

  经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十二次会议决议

  特此公告。

                    山西蓝焰控股股份有限公司董事会

                              2022 年 11 月 7 日