000968 深市 蓝焰控股

证券代码：000968    证券简称：蓝焰控股  公告编号：2020-050
          山西蓝焰控股股份有限公司

      第六届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10
月 19 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《关于召开山西蓝焰控股股份有限公司第六届董事会第二十六次会议的通知》。经全
体董事同意，公司第六届董事会第二十六次会议于 2020 年 10 月 19
日（星期一）以通讯表决的方式召开，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于推选董事董文敏先生代行董事长职责的议案》

  表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

  具体内容详见公司同日披露的《关于董事长辞职暨推选董事代行董事长职责的公告》。

  三、备查文件


  经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第二十六次会议决议。

  特此公告。

                          山西蓝焰控股股份有限公司董事会
                                  2020 年 10 月 19 日