证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2019-038
山西蓝焰控股股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月
16 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《关于召开山西蓝焰控股股份有限公司第六届董事会第二十次会议的通知》。公司第六
届董事会第二十次会议于 2019 年 8 月 22 日（星期四）在太原市万狮
京华大酒店以现场表决的方式召开，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 8 人，独立董事武惠忠先生因外地出差未能参会，书面委托独立董事石悦女士代为出席并表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2019 年半年度报告及摘要》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
2、审议通过《2019 年半年度利润分配预案》
截至 2019 年 6 月 30 日，公司合并报表账面未分配利润为
1,891,357,289.90 元。2019 年初母公司报表账面未分配利润为-1,272,659,043.67 元，2019 年 6 月公司全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司向公司分红 1,361,452,309.47 元，弥补以前年度亏损后母公司报表账面未分配利润为 65,119,769.09 元。根据利润分配相关规定，应按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低来确定可供分配利润，公司 2019 年上半年可供分配利润为 65,119,769.09元。
为回报股东，与所有股东分享公司的经营成果，公司以 2019 年
6 月 30 日的总股本 967,502,660 股为基数，拟向全体股东每 10 股派
发现金红利 0.5 元(含税)，共计派发现金红利 48,375,133.00 元，剩余 16,744,636.09 元未分配利润结转以后年度。本次不送红股，也不以资本公积金转增股本。
独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于 2019 年半年度利润分配预案的公告》。
3、审议通过《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的议案》
独立董事对此项关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。
由于王保玉先生、刘家治先生、赵向东先生在晋煤集团任职，此议案表决时，关联董事王保玉先生、刘家治先生、赵向东先生回避表
决。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票；表决通
过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的公告》。
4、审议通过《关于 2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2019 年上半年募集资金存
放与使用情况的专项报告》。
5、审议通过《关于晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的持续风险评估报告》
独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。
由于王保玉先生、刘家治先生、赵向东先生在晋煤集团任职，此议案表决时，关联董事王保玉先生、刘家治先生、赵向东先生回避表决。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票；表决通
过。
具体内容详见公司同日披露的《关于晋煤集团财务有限公司为公
司提供金融服务的持续风险评估报告》。
6、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于公开发行公司债券预案的公告》。
7、逐项审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》
1、发行规模
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
2、票面金额及发行价格
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
3、债券期限
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
4、债券利率和还本付息
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
5、发行方式
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
6、发行对象
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
7、担保安排
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
8、赎回或回售条款
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
9、募集资金用途
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
10、债券的挂牌转让
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
11、决议的有效期
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于公开发行公司债券预案的公告》。
8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于公开发行公司债券预案的公告》。
9、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。
表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于对全资子公司增资的公告》。
10、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2019 年第一次临时股
东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
2019 年 8 月 22 日
