盈 峰环境科技集团股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盈峰环境”）于
2022 年 12 月 31 日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第十届董事会
第一次会议的通知。会议于 2023 年 1 月 12 日下午 16:00 在公司总部会议室召开，
会议由马刚先生主持。本次会议应参与表决董事 7 名,实际参与表决董事 7 名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经各位董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举马刚先生为公司第十届董事会董事长的议案》；
经选举，马刚先生当选公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
二、审议通过《关于第十届董事会各专业委员会人员组成的议案》；
第十届董事会各专业委员会具体人员设置、表决结果如下：
战略委员会：马刚（主任委员）、苏斌、申柯
审计委员会：李映照（主任委员）、邝广雄、李瑞东
提名委员会：张宇（主任委员）、马刚、李映照
薪酬与考核委员会：李瑞东（主任委员）、邝广雄、张宇
各专业委员会委员任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
三、审议通过《关于聘任公司第十届高级管理人员的议案》；
1、聘任马刚先生为公司总裁；
同意聘任马刚先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
2、聘任王庆波先生为公司副总裁兼财务总监；
同意聘任王庆波先生为公司副总裁兼财务总监，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
3、聘任金陶陶先生为公司副总裁兼董事会秘书；
同意聘任金陶陶先生为公司副总裁兼董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
联系地址：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层
联系电话：0757-26335291 传真号码：0757-26330783
邮箱：wangyf@infore.com
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
四、审议《关于聘任王妃女士为公司证券事务代表的议案》。
同意聘任王妃女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
联系地址：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路 7-8 号盈峰中心 23 层
联系电话：0757-26335291 传真号码：0757-26330783
邮箱：wangyf@infore.com
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董 事 会
2023年1月13日
附件：简历
1、马刚先生，1979年出生，硕士，盈峰环境第九届董事会董事长。2014
年12月至今，任本公司总裁。2001年6月加入美的集团，历任美的电饭煲事
业部研发工程师、分公司业务员、大区总监，美的生活电器国内营销公司总
经理，美的日电集团中国营销总部总裁，美的生活电器事业部副总及国内营
销总经理，美的生活电器事业部副总及水料产品公司总经理，美的集团国内
市场部副总监。
马刚先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，与控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司百分之
五以上股份的股东不存在关联关系,直接持有盈峰环境1,654,600股份，没有
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行
人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、苏斌先生，1978年出生，硕士，盈峰环境第九届董事会董事。2020
年10月至今担任盈峰集团有限公司副总裁；2013年3月至2020年10月历任复
星集团能源环境集团执行总裁、总裁，复星创富执行总裁、副总裁等职务；
2009年1月至2013年2月历任名立中国成长基金合伙人；2003年3月至2008年
12月历任鸿商产业控股集团有限公司执行董事。
苏斌先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，与控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司百分之
五以上股份的股东不存在关联关系,没有直接持有盈峰环境股份，没有受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证
券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3、邝广雄先生，1979年出生，硕士，中国注册会计师、国际会计师，
盈峰环境第九届董事会董事。2018年10月至今担任盈峰集团副总裁，2002
年7月至2018年10月，历任美的日电集团财务经理，美的美国公司财务经理，美的厨房电器财务总监，美的中央空调财务总监，美的库卡中国合资公司财
务总监。
邝广雄先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，与控股股东、实际控制人存在关联关系，与其他持有公司百分
之五以上股份的股东不存在关联关系,没有直接持有盈峰环境股份，没有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行
人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
4、申柯先生，1971 年出生，硕士，盈峰环境第九届董事会董事。2020
年9月至今任中联重科股份有限公司副总裁，2003年7月-2020年9月，先后任
职中联重科股份有限公司投资发展部部长、董事会秘书、投资总监。
申柯先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系,与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,与其他持有公司百
分之五以上股份的股东中联重科股份有限公司存在关联关系,没有直接持有
盈峰环境股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
5、张宇先生，1978年出生，博士，盈峰环境第九届董事会独立董事。
2015年至今任中欧国际工商学院副教授、教授，2008年至2015年任
University of California,Irvine 助理教授。
张宇先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分
之五以上股份的股东不存在关联关系,没有直接持有盈峰环境股份，没有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行
人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
6、李瑞东先生，1977年出生，学士，盈峰环境第九届董事会独立董事。2013年11月至今任中华环境杂志社社长、总编辑，2012年2月至2013年11月
任《环境保护》杂志社有限公司总经理助理，2008年3月至2012年1月任《环
境保护》杂志社办公室主任。
李瑞东先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百
分之五以上股份的股东不存在关联关系,没有直接持有盈峰环境股份，没有
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行
人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
7、李映照先生，1962年出生，博士，华南理工大学工商管理学院会计
学教授。现任广东天龙科技集团股份有限公司、广州海格通信集团股份有限
公司独立董事，南海农商银行股份有限公司外部监事。曾任广州友谊集团股
份有限公司、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司等上市公司独立董事。
已参加深圳证券交易所相关培训并取得独立董事资格证书。
李映照先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百
分之五以上股份的股东不存在关联关系,没有直接持有盈峰环境股份，没有
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行
人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
8、王庆波先生，1976 年出生，学士，任公司副总裁兼财务总监，曾任
广东雷士照明科技有限公司副总裁及财务副总裁，广东新邦物流有限公司财
务副总裁，美的安得物流事业部财务总监，美的生活电器事业部财务副总监，美的工业设计公司财务经理，美的风扇厂财务主管。
王庆波先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百
分之五以上股份的股东不存在关联关系，直接持有盈峰环境股份 800 股，
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被
执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规
则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
9、金陶陶先生，1983年出生，硕士，任职公司副总裁兼职董事会秘书。2005年9月-2016年4月，原环境保护部生态环境部环境规划院工程师，2016
年5月至2019年6月任盈峰环境科技集团股份有限公司副总裁，2019年7月至
2019年11月任深圳市星河环境技术有限公司董事会秘书。金陶陶先生于2019
年11月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，获得董事会秘书资格证
书。
金陶陶先生与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百
分之五以上股份的股东不存在关联关系, 没有直接持有盈峰环境股份，没有
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行
人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
10、王妃女士，1982年出生，学士，2012年10月至今任盈峰环境科技集
团股份有限公司证券事务代表。2006年-2012年曾任职于佛山星期六鞋业股
份有限公司IPO项目组、董秘事务办公室、盈峰环境内控项目组。王妃女士
于2011年参加了深圳证券交易所董事会秘书培训，获得董事会秘书资格证
书。
王妃女士与盈峰环境及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司百分
之五以上股份的股东不存在关联关系,没有直接持有盈峰环境股份，没有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行
人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及证券交易所其他
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