000967 深市 盈峰环境

              盈峰环境科技集团股份有限公司

              2021 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    一、会议召开和出席的情况

    （一）会议召开的情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 24 日下午 14:30

    （2）网络投票时间：2022 年 5 月 24 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 24 日
9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
时间为 2022 年 5 月 24 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：公司总部会议室,广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8 号盈峰中心 23 层；

    3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式；

    4、召集人：本公司董事会；

    5、现场会议主持人：会议由董事长马刚先生主持；

    6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    （二）会议的出席情况

    1、股东出席的总体情况：


    通过现场和网络投票的股东 25 人，代表股份 1,579,025,146 股，占上市公司总股
份的 49.6627％。

    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 1,560,886,224 股，占上市公司总股份
的 49.0922％。通过网络投票的股东 19 人，代表股份 18,138,922 股，占上市公司总股
份的 0.5705％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 22 人，代表股份 137,903,318 股，占上市公司总
股份的 4.3373％。

    其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 119,764,396 股，占上市公司总股
份的 3.7668％。通过网络投票的中小股东 19 人，代表股份 18,138,922 股，占上市公
司总股份的 0.5705％。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场表决与网络投票方式审议通过了如下议案：

    1、审议通过《公司 2021 年年度报告》及其摘要；

    总表决情况：

    同意 1,578,265,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9519％；反对 606,748
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0384％；弃权 152,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0097％。

    中小股东总表决情况：

    同意 137,144,170 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4495％；反对 606,748
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4400％；弃权 152,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1105％。

    表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

    2、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》；


    同意 1,578,265,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9519％；反对 606,748
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0384％；弃权 152,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0097％。

    中小股东总表决情况：

    同意 137,144,170 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4495％；反对 606,748
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4400％；弃权 152,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1105％。

    表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

    3、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》；

    总表决情况：

    同意 1,578,265,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9519％；反对 606,748
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0384％；弃权 152,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0097％。

    中小股东总表决情况：

    同意 137,144,170 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4495％；反对 606,748
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4400％；弃权 152,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1105％。

    表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

    4、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》；

    总表决情况：

    同意 1,578,265,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9519％；反对 606,748
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0384％；弃权 152,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0097％。

    中小股东总表决情况：

    同意 137,144,170 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.4495％；反对 606,748
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4400％；弃权 152,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1105％。


    表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

    5、审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》；

    总表决情况：

    同意 1,578,409,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9610％；反对 615,548
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0390％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 137,287,770 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5536％；反对 615,548
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4464％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

    6、审议通过《关于 2022 年度以自有资金进行委托理财年度规划的议案》；

    总表决情况：

    同意 1,570,384,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4528％；反对 8,640,643
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5472％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 129,262,475 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.7341％；反对 8,640,643
股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.2657％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001％。

    表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

    7、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

    总表决情况：

    同意 1,578,409,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9610％；反对 615,548
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0390％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    同意 137,287,570 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5535％；反对 615,548
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4464％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001％。

    本议案为关联交易事项，关联股东已回避表决。

    表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

    8、审议通过《关于公司对子公司提供担保额度的议案》；

    总表决情况：

    同意 1,578,409,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9610％；反对 615,548
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0390％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 137,287,570 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5535％；反对 615,548
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4464％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001％。

    表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    9、审议通过《关于盈峰集团有限公司向公司提供 2022 年度临时拆借资金关联交
易的议案》；

    总表决情况：

    同意 137,287,570 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5535％；反对 615,548 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.4464％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。

    中小股东总表决情况：

    同意 137,287,570 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5535％；反对 615,548
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4464％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001％。

    本议案为关联交易事项，关联股东已回避表决。


    表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

    10、审议通过《关于为客户提供买方信贷担保的议案》；

    总表决情况：

    同意 1,578,409,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9610％；反对 615,548
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0390％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 137,287,570 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5535％；反对 615,548
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4464％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001％。

    表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。

    11、审议通过《关于开展资产池业务的议案》；

    总表决情况：

    同意 1,567,840,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2917％；反对 11,184,084
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7083％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 126,719,034 股，占出席会议的