浙江上风实业股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：临2009-027
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
浙江上风实业股份有限公司于2009 年9 月18 日以通讯方式向董事会全体
成员发出了召开公司第五届董事会第十六次会议的通知。会议由2009 年9 月25
日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事7 名,实际参与表决董事7 名，会
议召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经各位董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于资产出售暨关联交易的议案》，关联董事何剑锋先生、
方继斌先生、于叶舟先生回避表决，独立董事对此发表独立意见。
表决结果： 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于提名杨力先生担任公司董事的议案》，并同意将该议案
提交给2009 年第二次临时股东大会审议。
鉴于徐鑫祥先生向董事会递交了辞职申请，公司董事会同意其辞职，其辞
职申请将自公司股东大会选举产生新任董事后方可生效，在此之前徐鑫祥先生将
继续按规定履行董事的职责。根据《公司法》及公司章程的规定，公司董事会提
名杨力先生为公司董事候选人
（杨力先生简历附后）。
同意将该议案提交2009 年第二次临时股东大会审议。
表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。三、审议通过《召开2009 年第二次临时股东大会议案》。
表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江上风实业股份有限公司
董 事 会
二○○九年九月二十六日董事候选人简历
杨力：1975 年5 月出生，本科学历，经济师。2004 年1 月-2006 年1 月任
长虹空调华南营销中心营销总监，2006 年2 月起至今任广东盈峰投资控股集团
有限公司战略发展总监、副总裁、董事。
杨力先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。同时未发现有不适宜担任公司董事的其他情形。
