000966 深市 长源电力

证券代码：000966          证券简称：长源电力            编号：2024-026
          国家能源集团长源电力股份有限公司

          关于 2023 年度利润分配方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2024年4月24日召开的第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润预分配方案的议案》，现将具体内容公告如下：

    一、2023 年财务概况

  经中兴华会计师事务所审计，2023 年度母公司实现净利润 3,030.18 万元，加
上期初未分配利润（调整后）110,114.08 万元，减去计提 2023 年度的盈余公积
303.02 万元，减去 2022 年度现金分红 3,849.06 万元，剩余可供股东分配的利润
108,992.18 万元，2023 年度公司合并口径实现归属于母公司所有者的净利润34,906.2 万元。

    二、2023 年度利润分配预案

  根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，2023 年度利润分配方案为：
以 2023 年股本 2,749,327,699 股为基数，向公司全体股东每 10 股派现金 0.39 元
（含税），预计本次分配股利金额为 10,722.38 万元，占公司 2023 年实现的可用于股东分配的利润比例为 30.72％。本次不采用股票股利分配方式，亦不进行资本公积金转增股本。若公司股本总额在利润分配方案实施前发生变化，公司将按照分配总额固定的原则对分配比例进行调整。

    三、相关说明

  1. 利润分配方案的合法性、合规性

  该利润分配方案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，具备合法性、合规性和合理性。

  2. 利润分配方案与公司成长性的匹配情况

  该利润分配方案与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司经营现金流短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划。

  3. 在本方案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

  4. 本利润分配方案尚需经公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施，存
在不确定性。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

    四、备查文件

公司第十届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。

                          国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
                                      2024 年 4 月 26 日