证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2023-115
国家能源集团长源电力股份有限公司
2023年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 公司2023年第六次临时股东大会现场会议于2023年12月20日下午2:50在湖北省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能源大厦2楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，由董事长王冬先生主持。会议同时使用深圳证券交易所交易系统于2023年12月20日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00接受网络投票；使用互联网投票系统于2023年12月20日上午9:15～下午3:00期间接受网络投票。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2. 本次会议通过现场和网络投票的股东及股东代理人共21人，代表股份1,915,888,001股，占公司有表决权股份总数的69.6857％。其中，参加现场投票的股东及股东代理人共4人，代表股份1,906,982,797股，占公司有表决权股份总数的69.3618％；参加网络投票的股东17人，代表股份8,905,204股，占公司总股份的0.3239％。
3. 公司董事、部分监事出席了会议，部分高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决情况如下：
1. 审议通过了《关于调整公司2023年投资计划的议案》
总表决情况：
同意1,915,681,001股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9892％；反对207,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0108％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意59,863,271股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6554％；反对207,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3446％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2. 审议通过了《关于公司与国家能源集团财务有限公司签订〈金融服务协
议〉的议案》
本议案属于关联交易事项，公司关联方控股股东国家能源投资集团有限责任公司回避表决，其所持有股份（1,855,817,730股）不计入本议案有效表决权的股份总数。
总表决情况：
同意59,863,271股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6554％；反对207,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3446％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意59,863,271股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6554％；反对207,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3446％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
3. 审议通过了《关于聘请2023年度内部控制审计机构及其报酬事项的议
案》
总表决情况：
同意1,915,681,001股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9892％；反对207,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0108％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意59,863,271股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6554％；反对207,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3446％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
4. 审议通过了《关于聘请2023年度审计机构及其报酬事项的议案》
总表决情况：
同意1,915,681,001股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9892％；反对207,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0108％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意59,863,271股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6554％；反对207,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3446％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的0.0000％。
5. 审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》
5.1 候选人刘晋冀
总表决情况：
同意股份数1,915,679,032股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9891%，以超过出席会议有表决权股份总数的50％当选。
中小股东总表决情况：
同意股份数59,861,302股，占出席会议中小股东所持股份的99.6521%。
5.2 候选人李海滨
总表决情况：
同意股份数1,915,679,003股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9891%，以超过出席会议有表决权股份总数的50％当选。
中小股东总表决情况：
同意股份数59,861,273股，占出席会议中小股东所持股份的99.6521%。
刘晋冀先生、李海滨先生当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：湖北大纲律师事务所
2. 律师姓名：王萍、宋晨曦
3. 律师事务所负责人：熊茂垠
4. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 2023年第六次临时股东大会决议；
2. 2023 年第六次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
2023 年 12 月 21 日
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