000966 深市 长源电力

证券代码：000966          证券简称：长源电力            编号：2023-031
          国家能源集团长源电力股份有限公司

          关于 2022年度利润分配方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过了《关
于公司 2022 年度利润预分配方案的议案》，现将具体内容公告如下：

    一、2022 年财务概况

    经立信会计师事务所审计，2022 年度母公司实现净利润 5,036.2 万元，加上
期初未分配利润 96,233.66 万元以及其他综合收益结转未分配利润 9,231.76 万元，
减去计提 2022 年度的盈余公积 503.62 万元，剩余可供股东分配的利润 109,998.01
万元，2022 年度公司合并口径实现归属于母公司所有者的净利润 12,283.25 万元。
    二、2022 年度利润分配预案

    根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，2022 年度利润分配方案为：
以 2022 年股本 2,749,327,699 股为基数，向公司全体股东每 10 股派现金 0.14 元
（含税），预计本次分配股利金额为 3,849.06 万元，占公司 2022 年实现的可用于股东分配的利润比例为 31.33％。本次不采用股票股利分配方式，亦不进行资本公积金转增股本。若公司股本总额在利润分配方案实施前发生变化，公司将按照分配总额固定的原则对分配比例进行调整。

    三、相关说明

    1. 利润分配方案的合法性、合规性

    该利润分配方案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，具备合法性、合规性和合理性。

    2. 利润分配方案与公司成长性的匹配情况

    该利润分配方案与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司经营现金流短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划。

    3. 在本方案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管
理制度》《信息披露管理制度》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

    4. 本利润分配方案尚需经公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施，存
在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    四、公司独立董事意见

    公司独立董事对公司 2022 年度利润分配方案进行了事前审议，并发表独立
意见如下：公司 2022 年度利润分配方案及相关说明符合《公司法》《公司章程》和证券监管机构关于上市公司现金分红有关事项的规定，不会损害公司、股东特别是中小股东的合法权益。

    五、备查文件

    1. 公司第十届董事会第十三次会议决议；

    2. 公司第十届董事会第十三次会议独立董事意见。

    特此公告。

                              国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
                                          2023 年 4 月 26 日