000966 深市 长源电力

证券代码：000966          证券简称：长源电力        公告编号：2022-013
          国家能源集团长源电力股份有限公司

          2022年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1. 公司2022年第一次临时股东大会现场会议于2022年1月21日下午2:50在湖
北省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能源大厦2楼会议室召开，本次会议由公司董事长赵虎主持。会议同时使用深圳证券交易所交易系统于2022年1月21日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00接受网络投票；使用互联网投票系统于2022年1月21日上午9:15～下午3:00期间接受网络投票。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    2. 本次会议通过现场和网络投票的股东及股东代理人共30人，代表股份
1,962,887,262股，占公司有表决权股份总数的76.9862％。其中，参加现场投票的股东共3人，代表股份1,868,083,166股，占公司有表决权股份总数的73.2679％；参加网络投票的股东27人，代表股份94,804,096股，占公司总股份的3.7183%。

    3. 公司董事、监事出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决情况如下：

    1. 审议通过了《关于选举公司监事的议案》

    总表决情况：

    同意1,962,789,462股，占出席会议所有股东所持股份的99.9950％；反对20,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010％；弃权77,200股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0039％。

    中小股东总表决情况：

    同意106,971,732股，占出席会议中小股东所持股份的99.9087％；反对
20,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0192％；弃权77,200股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0721％。

    2. 审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

    总表决情况：

    同意1,960,564,968股，占出席会议所有股东所持股份的99.8817％；反对
2,279,794股，占出席会议所有股东所持股份的0.1161％；弃权42,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。

    中小股东总表决情况：

    同意104,747,238股，占出席会议中小股东所持股份的97.8310％；反对2,279,794股，占出席会议中小股东所持股份的2.1293％；弃权42,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0397％。

    3. 审议通过了《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

    总表决情况：

    同意1,960,564,968股，占出席会议所有股东所持股份的99.8817％；反对2,279,794股，占出席会议所有股东所持股份的0.1161％；弃权42,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。

    中小股东总表决情况：

    同意104,747,238股，占出席会议中小股东所持股份的97.8310％；反对2,279,794股，占出席会议中小股东所持股份的2.1293％；弃权42,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0397％。

    4. 审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

    总表决情况：

    同意1,962,773,662股，占出席会议所有股东所持股份的99.9942％；反对71,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％；弃权42,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。

    中小股东总表决情况：

    同意106,955,932股，占出席会议中小股东所持股份的99.8939％；反对71,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0664％；弃权42,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0397％。

    5. 审议通过了《关于聘请2021年审计机构及其报酬事项的议案》

    总表决情况：

    同意1,962,789,462股，占出席会议所有股东所持股份的99.9950％；反对55,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权42,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0022％。

    中小股东总表决情况：

    同意106,971,732股，占出席会议中小股东所持股份的99.9087％；反对55,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0516％；弃权42,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0397％。

    三、律师出具的法律意见

    1. 律师事务所名称：湖北大纲律师事务所

    2. 律师姓名：曾雅兰、汪邓琳

    3. 律师事务所负责人：熊茂垠

    4. 结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会
议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1. 2022年第一次临时股东大会决议；

    2. 2022 年第一次临时股东大会法律意见书。

    特此公告。

                                国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
                                          2022 年 1 月 22 日