证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2020-108
国电长源电力股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第十一次会议于 2020 年 10 月 13 日在武汉市洪山区徐东大
街 113 号本公司办公地国电大厦 3 楼会议室以现场方式召开。会议通知于 9 月 29
日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到 4 人，公司董事薛年华因事未能出席本次会议，书面委托董事赵虎代为出席会议并行使表决权；公司独立董事周彪、汪涛因事未能出席本次会议，均书面委托独立董事汤湘希代为出席会议并行使表决权。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经过半数的董事共同推举，会议由赵虎先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议经举手投票表决，做出了以下决议：
1. 审议通过了关于选举公司董事长的议案
会议选举赵虎先生为公司董事长，相应不再担任公司副董事长职务。任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时为止。赵虎先生简历详见附件 1。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2. 审议通过了关于选举公司董事的议案
因公司董事袁天平先生辞职，根据《公司章程》的有关规定，经公司股东国家能源投资集团有限责任公司推荐、公司董事会提名委员会审议通过，会议提名袁光福先生为公司董事候选人。公司独立董事认为该董事候选人资格、审议程序符合《公司章程》等的相关规定，同意将该议案提交股东大会审议。袁光福先生简历详见附件 2。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议。
3. 审议通过了关于聘任公司总经理的议案
经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审议同意，会议决定聘任袁光福先生为公司总经理。袁光福先生简历详见附件 2。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4. 审议通过了关于聘任公司副总经理的议案
经公司总经理提名、公司董事会提名委员会审议同意，会议决定聘任李军先生为公司副总经理。李军先生简历详见附件 3。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5. 审议通过了关于修订公司章程的议案
为进一步规范党建工作要求进章程，根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》、《中央企业公司章程指引（试行）》和上级党组织最新要求，结合公司实际，会议同意对公司章程中有关条款进行适应性修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。
本议案尚须提交股东大会审议。
6. 审议通过了关于公司与国家能源集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
由于为公司提供金融服务的关联方国电财务有限公司正在进行重组整合，重组完成后，国电财务有限公司将清算注销，其原有金融业务将由国家能源集团财务有限公司承接。为进一步规范和扩大本公司和国家能源集团财务有限公司之间的合作，借助国家能源集团财务有限公司金融平台获得更多的金融服务，以较低成本获得信贷支持，提高公司资金使用效率，公司与国家能源集团财务有限公司拟签订《金融服务协议》，由国家能源集团财务有限公司为本公司及下属子公司提供存款、信贷、结算等经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务业务。
由于国家能源集团财务有限公司为本公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。公司 2名关联董事赵虎、薛年华回避了表决，5 名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的有关公告，以及公司与国家能源集团财务有限公司拟签订的《金融服务协议》。
本议案尚须提交股东大会审议。
7. 审议通过了关于公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案
会议认为，国家能源集团财务有限公司严格按中国银行监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令〔2004〕第 5 号）规定经营，根据本
公司对风险管理的了解和评价，目前未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，本公司与国家能源财务有限公司之间发生的关联存贷款等金融业务不存在风险问题。
由于国家能源集团财务有限公司为本公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。公司 2名关联董事赵虎、薛年华回避了表决，5 名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。
8. 审议通过了关于公司在国家能源集团财务有限公司存款风险处置预案的议案
为贯彻落实深圳证券交易所对上市公司在大股东附属财务机构存贷款等金融业务的要求，有效防范、及时控制和化解公司在国家能源集团财务有限公司存款的资金风险，保障资金安全，公司制定了《公司在国家能源集团财务有限公司存款风险处置预案》。独立董事对该预案进行了事前审查，认为能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，能够保障公司资金安全。
由于国家能源集团财务有限公司为本公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。公司 2名关联董事赵虎、薛年华回避了表决，5 名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司在国家能源集团财务有限公司存款风险处置预案》。
9. 审议通过了关于公司在国家能源集团财务有限公司 2020 年存、贷款关联交
易预计的议案
由于国家能源集团财务有限公司为本公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表了独立意见。公司 2名关联董事赵虎、薛年华回避了表决，5 名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司与国家能源集团财务有限公司 2020 年存、贷款关联交易预计的公告》（公告编号：2020-110）。
本议案尚须提交股东大会审议。
10.审议通过了关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案
会议决定于 2020 年 10 月 29 日（星期四）下午 2:50 在湖北省武汉市洪山区徐
东大街 113 号本公司办公地国电大厦 3 楼会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第五次临时股东大会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-111）。
三、备查文件
1. 公司第九届董事会第十一次会议决议；
2. 公司第九届董事会第十一次会议独立董事意见。
特此公告。
附件：1. 赵虎先生简历
2. 袁光福先生简历
3. 李军先生简历
国电长源电力股份有限公司董事会
2020 年 10 月 14 日
赵虎先生简历
赵虎，男，1965 年 2 月出生，硕士学位，高级经济师，现任公司党委书记、
副董事长，国电湖北公司党委书记。历任湖北省政府办公厅秘书处科员、副科长，湖北省长阳县龙舟坪镇副镇长、县计委副主任，湖北省政府办公厅科长、副处级秘书、处长，国电长源电力股份有限公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问、监事会主席，国电华中分公司、国电长源电力股份有限公司党组成员、副总经理，国电湖南电力有限公司筹备组组长。其与薛年华和张立东同为公司控股股东国家能源集团投资有限责任公司推荐的董事、监事，与其他董事、监事之间不存在关联关系。未持有公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。通过指定网站核实，不是失信被执行人、不是失信责任主体或失信惩戒对象。任职条件符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
袁光福先生简历
袁光福，男，1969 年 1 月出生，硕士学位，高级工程师。历任荆门热电厂（公
司）技术员、汽机分部副主任、汽机分公司副经理、检安公司综合分公司经理、检修汽机分公司经理、副厂长（副总经理）、党委委员，国电小龙谭发电厂（开远公司）副厂长（副总经理）、党委委员，长源公司安全生产部、工程建设部副主任、主任，长源公司副总工程师兼长源荆州热电公司总经理、党委委员，沙市热电厂厂长，国电南方分公司（广东公司）副总经理、党组成员，国电广东公司执行董事、总经理、党委副书记。其与赵虎、薛年华和张立东同为公司控股股东国家能源集团投资有限责任公司推荐的董事、监事，与其他董事、监事之间不存在关联关系。未持有公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。通过指定网站核实，不是失信被执行人、不是失信责任主体或失信惩戒对象。任职条件符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
李军先生简历
李军，男，1968 年 6 月出生，工程硕士学位，高级工程师。历任青山发电公
司办公室副主任、化学分场主任、办公室主任、总经理助理、纪委书记兼工会主席，荆州公司党委书记、副总经理、执行董事、总经理，青山发电公司执行董事、总经理，汉川发电公司执行董事、总经理。其未持有公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。通过指定网站核实，不是失信被执行人、不是失信责任主体或失信惩戒对象。任职条件符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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