证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2019-036
国电长源电力股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.公司2018年度股东大会现场会议于2019年5月15日下午2：50在武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦2906会议室召开，本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长杨勤主持。本次会议同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于2019年5月15日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00接受网络投票，使用互联网投票系统于2019年5月14日下午3：00～2019年5月15日下午3：00期间接受网络投票。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.出席现场会议的股东及股东代理人共4人（其中2名股东授权同一代理人出席会议并表决），代表股份550,647,574股，占公司有表决权股份总数的49.6847%。通过网络投票出席会议的股东人数5人，代表股份数量29,600股，占公司有表决权股份总数的0.0027％。
3.公司董事、监事出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
1.审议通过了《关于公司2018年度报告及摘要》
总表决情况：同意550,661,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意16,575,336股，占出席会议中小股东所持股份的99.9072％；反对15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0904％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0024％。
2.审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告》
总表决情况：同意550,661,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意16,575,336股，占出席会议中小股东所持股份的99.9072％；反对15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0904％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0024％。
3.审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告》
总表决情况：同意550,661,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意16,575,336股，占出席会议中小股东所持股份的99.9072％；反对15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0904％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0024％。
4.审议通过了《关于公司2018年度财务决算的报告》
总表决情况：同意550,661,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意16,575,336股，占出席会议中小股东所持股份的99.9072％；反对15,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0904％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0024％。
5.审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意550,658,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意16,572,336股，占出席会议中小股东所持股份的99.8891％；反对18,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1085％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0024％。
6.审议通过了《关于公司开展债券融资的议案》
总表决情况：同意550,658,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对18,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：同意16,572,336股，占出席会议中小股东所持股份的99.8891％；反对18,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1085％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0024％。
7.审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
7.1选举非独立董事
总表决情况：
候选人：杨勤，同意股份数:550,650,575股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9952%，以超过出席会议有表决权股份总数的50％当选。
候选人：邓玉敏，同意股份数:550,648,075股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9947%，以超过出席会议有表决权股份总数的50％当选。
候选人：赵虎，同意股份数:550,648,075股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9947%，以超过出席会议有表决权股份总数的50％当选。
候选人：袁天平，同意股份数:550,647,675股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9946%，以超过出席会议有表决权股份总数的50％当选。
候选人：薛年华，同意股份数:550,648,575股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9948%，以超过出席会议有表决权股份总数的50％当选。
候选人：王超，同意股份数:550,649,575股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9950%，以超过出席会议有表决权股份总数的50％当选。
中小股东总表决情况：
候选人：杨勤，同意股份数:16,564,137股，占出席会议中小股东所持股份的99.8397%。
候选人：邓玉敏，同意股份数:16,561,637 股，占出席会议中小股东所持股份的99.8246%。
候选人：赵虎，同意股份数:16,561,637股，占出席会议中小股东所持股份的99.8246%。
候选人：袁天平，同意股份数:16,561,237 股，占出席会议中小股东所持股份的99.8222%。
候选人：薛年华，同意股份数:16,562,137 股，占出席会议中小股东所持股份的99.8276%。
候选人：王超，同意股份数:16,563,137股，占出席会议中小股东所持股份的99.8336%。
7.2选举独立董事
总表决情况：
候选人：周彪，同意股份数:550,650,576股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9952%，以超过出席会议有表决权股份总数的50％当选。
候选人：汤湘希，同意股份数:550,649,576股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9950%，以超过出席会议有表决权股份总数的50％当选。
候选人：汪涛，同意股份数:550,648,575，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9948%，以超过出席会议有表决权股份总数的50％当选。
中小股东总表决情况：
候选人：周彪，同意股份数:16,564,138股，占出席会议中小股东所持股份的99.8397%。
候选人：汤湘希，同意股份数:16,563,138 股,占出席会议中小股东所持股份的99.8337%。
候选人：汪涛，同意股份数:16,562,137股,占出席会议中小股东所持股份的99.8276%。
8.审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
总表决情况：
候选人：陈如轩，同意股份数:550,649,576股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9950%，以超过出席会议有表决权股份总数的50％当选。
候选人：龙凤，同意股份数:550,648,575股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9948%，以超过出席会议有表决权股份总数的50％当选。
中小股东总表决情况：
候选人：陈如轩，同意股份数:16,563,138 股，占出席会议中小股东所持股份的99.8337%。
候选人：龙凤，同意股份数:16,562,137股，占出席会议中小股东所持股份的99.8276%。
公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职，三名独立董事的述职报告详见公司于2019年4月12日在巨潮资讯网上披露的相关内容。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所
2.律师姓名：韩菁、陈伟
3.律师事务所负责人：李涛
4.结论性意见：公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2018年度股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
国电长源电力股份有限公司董事会
2019年5月16日
