证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2012－016
国电长源电力股份有限公司
关于拟与中国国电签订《委托管理协议》关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
重要提示：
本公司拟与中国国电集团公司（以下简称“中国国电”）签署《委托管理协议》,本公
司将接受中国国电的委托,管理其全资子公司国电湖北电力有限公司（以下简称“国电湖北公
司”）及由国电湖北公司管理的中国国电位于湖北省境内的其它发电企业或资产。中国国电将
向本公司支付约 900 万元至 1100 万元的委托管理费用。
中国国电持有本公司 37.39%的股份。根据《委托管理协议》所进行的交易构成本公司
的关联交易。
本公司第六届董事会第十三次会议于 2012 年 3 月 28 日审议通过了本次委托管理的相
关议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,出席公司董事会、与本次委托管理议案有利害
关系的 3 名关联董事均回避了对此项议案的表决。本次委托管理事项无须经本公司股东大会批
准。
本次委托有利于优化管理资源的配置,逐步降低关联方之间的同业竞争， 有利于本公
司进一步提高管理水平，为公司提供新的收入来源。
一、关联交易概述
本公司拟与控股股东中国国电集团公司（以下简称“中国国电”）签署《委托管
理协议》，据此协议,中国国电拟将国电湖北公司和由国电湖北公司管理的中国国电
位于湖北省境内的其它发电企业或资产委托给本公司管理。中国国电将向本公司支
付约 900 万元至 1100 万元委托管理费用。该委托管理费用是公司根据管理委托标的
所发生的人工费、差旅费、办公费等相关管理费用以及合理利润为依据，与中国国
电协商确定的。经测算，公司收取的上述委托管理费用可以覆盖公司管理委托标的
的成本，有利于提高公司经营收入，未损害公司及其他股东的利益。
本次交易对方中国国电是公司控股股东，持有本公司 37.39％的股份。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了公司的关联交易。本次关联交
易所涉及的议案已经公司第六届董事会第十二次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃
权审议通过，参与会议现场表决的 3 名关联董事沈冶、王眉林、赵虎均回避了对此
项议案的表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意
见。此项交易无须获得股东大会的批准。本公司与中国国电签署《委托管理协议》
无需取得独立第三方的同意。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
也无需经过有关部门批准。
二、关联方介绍
1、中国国电基本情况
名称：中国国电集团公司
企业性质：全民所有制
注册地：北京市西城区阜成门北大街 6-8 号
主要办公地：北京市西城区阜成门北大街 6-8 号
-1-
法定代表人：朱永芃
注册资本：120 亿元
营业执照注册号：1000001003776
主营业务：电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）的生产、
销售；煤炭、发电设施、新能源、交通、高新技术、环保产业的投资、建设、经营
及管理等。
主要股东及其持股比例：国务院国资委直接管理的中央企业
2、控股股东及实际控制人之间控制关系图
国务院国有资产监督管理委员会
持股 100%
中国国电集团公司
持股 37.39%
国电长源电力股份有限公司
三、关联交易标的基本情况
本公司本次受托管理标的为国电湖北公司及由国电湖北公司管理的中国国电位
于湖北省境内的其它发电企业或资产（包括国电青山热电有限公司、国电荆门江山
发电有限公司、国电汉川发电有限公司、湖北省松木坪电厂、国电恩施水电开发有
限公司、国电湖北水电开发有限公司等）。受托管理标的有关情况如下（以下标的单
位介绍内容中所涉及的财务数据尚未审计）：
1、国电湖北电力有限公司基本情况
名称：国电湖北电力有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地：武汉市洪山区徐东大街 113 号国电大厦
主要办公地：武汉市洪山区徐东大街 113 号国电大厦
法定代表人：刘兴华
注册资本：2000 万元
营业执照注册号：420111000221284
主营业务：从事电源、热源、热网、水资源、铁路、新能源的开发、投资、建
设、经营和管理；电力、热力的综合利用；通信（不含无线发射设备）、信息、环保、
电力科学研究及电力相关的技术开发、技术服务、技术咨询；电力成套设备采购、
销售。（国家有专项规定的，须经审批后或凭有效许可证方可经营）。
主要股东及其持股比例：中国国电集团公司 100%
截至 2011 年 12 月 31 日，该公司可控装机容量为 100.2 万千瓦（公司于 2012
年 2 成立，无 2011 年度财务数据）。
2、国电青山热电有限公司基本情况
名称：国电青山热电有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
注册地：武汉市青山区苏家湾
主要办公地：武汉市青山区苏家湾
-2-
法定代表人：席强国
注册资本：61,000 万元
营业执照注册号：420000000000830
主营业务：电力、热力生产及销售；电力设备安装、检修及调试、电力资源综
合利用，环保及高新技术开发；煤炭批发经营。
主要股东及其持股比例：中国国电集团公司 100%
截至 2011 年 12 月 31 日，该公司可控装机容量为 70 万千瓦，资产总值 320,737.95
万元，资产净值 28,884.48 万元，2011 年度主营业务收入 95,098.35 万元，净利润
-15,532.73 万元。
3、国电荆门江山发电有限公司基本情况
名称：国电荆门江山发电有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地：荆门市白庙路 80 号
主要办公地：荆门市白庙路 80 号
法定代表人：刘兴华
注册资本：7,039.25 万元
营业执照注册号：420800000131583
主营业务：电力生产、经营、开发；电力生产设备的检修和改造；粉煤灰综合
开发利用及销售。
主要股东及其持股比例：中国国电集团公司 100%
截至 2011 年 12 月 31 日，该公司发电机组已关停，资产总值 14,441.83 万元，
资产净值 9,696.83 万元，2011 年度主营业务收入 0 万元，净利润-754.62 万元。
4、国电汉川发电有限公司基本情况
名称：国电汉川发电有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地：汉川市经济开发区
主要办公地：汉川市经济开发区
法定代表人：张玉新
注册资本：46,250 万元
营业执照注册号：420984210014278
主营业务：电力项目建设和经营；电能生产和销售；电厂废弃物综合利用；电
力技术咨询、服务。
主要股东及其持股比例：中国国电集团公司 100%
截至 2011 年 12 月 31 日，该公司无在运发电机组，处于基建阶段。资产总值
265,583.47 万元，资产净值 45,480.04 万元，2011 年度主营业务收入 0 万元，净利润
0 万元。
5、湖北省松木坪电厂基本情况
名称：湖北省松木坪电厂
机构类型：全民所有制
地址：松滋市刘家场镇河田坪村
负责人：赵成亚
组织机构代码证：78816409-3
主要股东及其持股比例：中国国电内部核算单位
截至 2011 年 12 月 31 日，该公司资产总值 411.36 万元，资产净值零万元，2011
-3-
年度主营业务收入 0 万元，净利润-1,166.6 万元。
6、国电恩施水电开发有限公司基本情况
名称：国电恩施水电开发有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地：恩施市航空路 24 号
主要办公地：恩施市航空路 24 号
法定代表人：章志平
注册资本：6,071.45 万元
营业执照注册号：422800000007107
主营业务：水力资源、风能、潮汐能、太阳能等可再生资源的投资开发及所属
电厂建设、施工；发电经营管理、电力设备检修、安装、采购、销售；生态旅游资
源开发；水库渔场建设；渔业养殖。
主要股东及其持股比例：中国国电集团公司 100%
截至 2011 年 12 月 31 日，该公司可控装机容量为 15 万千瓦，资产总值 165,813.01
万元，资产净值 28,431.34 万元，2011 年度主营业务收入 12,952.17 万元，净利润
3,957.68 万元。
7、国电湖北水电开发有限公司基本情况
名称：国电湖北水电开发有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地：武汉市徐东路电力金融大厦
主要办公地：武汉市洪山区徐东大街 113 号国电大厦
法定代表人：张玉新
注册资本：16,425 万元
营业执照注册号：420100000173241
主营业务：水力资源、风能、生物质能、潮汐能、太阳能等可再生资源的开发
及所属电厂建设、施工；发电经营管理、电力设备检修、安装；电力成套设备采购、
销售；电力设备材料采购、销售；生态旅游资源开发；水库渔场建设。
主要股东及其持股比例：中国国电集团公司 100%
截至 2011 年 12 月 31 日，该公司可控装机容量为 15.2 万千瓦，资产总值
205,783.75 万元，资产净值 52,180.96 万元，2011 年度主营业务收入 12,704.64 万元，
净利润 1,614.98 万元。
四、《委托管理协议的》的主要内容和定价政策
1、《委托管理协议》的主要条款如下：
（1）管理服务内容：本协议约定的管理服务内容包括受托管理标的的项目前期
计划管理、年度综合计划管理、电力营销管理、电厂安
