证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2012－005
国电长源电力股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国电长源电力股份有限公司第六届董事会第十二次会议于 2012
年 3 月 8 日在武汉市洪山区徐东大街 113 号国电大厦 29 层会议室召
开。会议通知于 3 月 1 日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事
9 人，实到 8 人。出席会议的董事有：张玉新、沈冶、张国勇、王眉
林、赵虎、梅亚东、许家林、乐瑞。副董事长肖宏江先生因事未能出
席会议，书面委托张国勇先生出席会议并行使表决权。会议由董事长
张玉新先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经举手投票表决，作出了以下决议：
1、审议通过了关于签订《公司与国电财务有限公司金融服务协
议》的议案
为了推动公司电、煤及相关产业发展，保障公司长远发展所需资
金支持和融资渠道，节约财务费用，提高资金使用水平，公司与国电
财务有限公司（以下简称“财务公司”）拟签订《金融服务协议》,
由财务公司为本公司及下属子公司提供存款、信贷、结算等经中国银
行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务业务。
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由于财务公司为本公司控股股东中国国电集团公司（以下简称中
国国电，持有本公司股份比例为37.39％）控股的企业，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成了本公司的关联
交易。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司
4名关联董事张玉新、沈冶、王眉林、赵虎回避了表决，出席董事会
的4名非关联董事(副董事长肖宏江先生委托董事张国勇先生行使表
决权)对该议案进行了表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
本议案内容详见公司于 2012 年 3 月 10 日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《国电长源
电力股份有限公司关于 2012 年度存、贷款关联交易预计的公告》（公
告编号为 2012-008）和披露于巨潮资讯网站的《金融服务协议》。
2、审议通过了关于公司 2012 年度存、贷款关联交易预计的议案
预计 2012 年公司及公司控股子公司在财务公司存款余额最高上
限为 6 亿元，不超过公司最近一期经审计净资产的 5%与财务公司向
公司发放贷款余额的存放数之和。累计应付关联贷款利息额约为 1 亿
元，不超过同类交易金额比例的 14%。
由于财务公司为本公司控股股东中国国电（持有本公司股份比例
为37.39％）控股的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有
关规定，本次交易构成了本公司的关联交易。独立董事对此项议案进
行了事前认可，并发表独立意见。公司4名关联董事张玉新、沈冶、
2
王眉林、赵虎回避了表决，出席董事会的4名非关联董事(副董事长肖
宏江先生委托董事张国勇先生行使表决权)对该议案进行了表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
本议案内容详见公司于 2012 年 3 月 10 日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《国电长源
电力股份有限公司 2012 年度存、贷款关联交易预计的公告》（公告编
号为 2012-008）。
3、审议通过了关于公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融
业务风险评估报告的议案
为确保公司在财务公司的资金安全，公司对财务公司的经营资
质、业务和风险状况进行评估，并编制了风险评估报告，公司独立董
事对该报告进行了审查，认为《关于国电财务有限公司的风险评估报
告》充分反映了截至 2011 年 12 月 31 日财务公司的经营资质、业务
和风险状况。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联
交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。
公司4名关联董事张玉新、沈冶、王眉林、赵虎回避了表决，出席董
事会的4名非关联董事(副董事长肖宏江先生委托董事张国勇先生行
使表决权)对该议案进行了表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司于2012年3月10日露于巨潮资讯网站的《公
3
司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。
4、审议通过了关于国电长源沙市热电厂关停机组部份待处置实
物资产处置的议案
根据国家和地方政府有关火电企业“上大压小”政策，公司所属
国电长源沙市热电厂（以下简称沙市电厂）＃9、7、8 机组已在 2009
年里先后关停。沙市电厂机组关停及资产减值情况详见公司临时公告
2008-057，2008-058，2009-003，2009-025，2009-047、2010－045、
2011-002。2011 年 12 月该厂报废了关停待处置部分固定资产，此部
分资产为国家规定的关停机组淘汰设备，已无使用价值。截止 2011
年 12 月 31 日，该部分资产账面原值 5,460.39 万元，累计折旧 3, 232.7
万元，已计提减值准备 2,103.41 万元（该项减值准备已经公司 2009
年第一次临时股东大会和 2011 年第一次临时股东大会批准，临时公
告编号为 2009-003，2011－006），净额 124.28 万元。上述报废资产
损失 124.27 万元拟列入 2011 年度损益,资产报废损失对本报告期利
润的影响已包含在公司于 2012 年 1 月 20 日披露的公司 2011 年全年
业绩修正预告公告（详见公司临时公告 2012-003）中。中瑞岳华会
计师事务所就上述事项出具了《关于国电长源沙市热电厂资产损失财
务核销的专项审核报告》（中瑞岳华鄂专审字[2012]第 08 号）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了关于湖北汉新发电有限公司技改工程中拆除固定
资产进行报废的议案
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为了落实国家节能减排的措施，增强公司竞争力，公司控股子公
司湖北汉新发电有限公司（以下简称汉新公司，本公司出资占其注册
资本比例为 55％）于 2011 年下半年对其主汽轮机部分部套设备和电
除尘设备实施了改造，技术改造中对部份设备按照规定进行报废处
理，报废资产及其处置情况如下：汉新公司拟报废固定资产为汽轮机
配件和电除尘器配件，其账面原值为分别为 10,840,988.35 元和
11,750,284.02 元，累计折旧分别为 7,098,738.35 元和 8,509,308.02
元，账面余额分别为 3,742,250.00 元和 3,240,976.00 元，核销固定
资产账面余额计 6,983,226.00 元，扣除处置收入为 1,936,656.50 元
与税费 37,243.39 元后的审定核销资产损失金额为 5,083,812.89 元。
上述报废资产损失 5,083,812.89 元拟列入 2011 年度损益,资产报废
损失对本报告期利润的影响已包含在公司于 2012 年 1 月 20 日披露的
公司 2011 年全年业绩修正预告公告（详见公司临时公告 2012-003）
中。中瑞岳华会计师事务所就上述事项出具了《关于湖北汉新发电有
限公司资产损失财务核销的专项审核报告》（中瑞岳华鄂专审字[2012]
第 07 号）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了关于湖北汉新发电有限公司、国电长源汉川第一
发电有限公司（以下简称汉川一发）脱硝特许经营的议案
公司控股子公司汉新公司、汉川一发现有燃煤火力发电机组按照
国家环保政策要求须于 2012 年、2014 年分别完成 4 台机组的脱硝技
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术改造工程。经初步估算，其脱硝技术改造工程概算约 16000 万元。
为认真执行国家环保政策，并实现控制投资规模，减少企业负债，降
低运行成本的目的，会议同意汉川一发和汉新公司分期实施机组脱硝
技术改造工程，并采取特许经营模式实施，即同意将上述两个公司的
共计 4 台 30 万级机组脱硝技术改造工程的特许经营权委托给北京国
电龙源环保工程有限公司（以下简称龙源环保公司）。由龙源环保公
司按照特许经营模式负责出资、建设、运行、维护和管理，并自行承
担整个特许期内的费用和风险。鉴于目前国家出台了部分地区试行脱
硝电价的政策，试行脱硝电价暂按 0.8 分/千瓦时执行，而湖北不在
试行范围，在龙源环保公司特许的脱硝装置投运后，暂按不高于国家
试行的 0.8 分/千瓦时脱硝电价和双方约定的电量计算标准计算并与
龙源环保公司结算。国家出台湖北省脱硝电价政策后，按脱硝电价与
龙源环保公司结算。
由于龙源环保公司为本公司控股股东中国国电（持有本公司股份
比例为 37.39％）控股的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
有关规定，本次交易构成了本公司的关联交易。独立董事对此项议案
进行了事前认可，并发表独立意见。公司 4 名关联董事张玉新、沈冶、
王眉林、赵虎回避了表决，出席董事会的 4 名非关联董事(副董事长
肖宏江先生委托董事张国勇先生行使表决权)对该议案进行了表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
本议案内容详见公司于 2012 年 3 月 10 日刊登在《中国证券报》、
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《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《国电长源
电力股份有限公司关于所属企业脱硝项目特许经营的关联交易公告》
（公告编号为 2012-010）。
7、审议通过了关于增资国电财务有限公司的议案
为进一步提高抗风险能力，扩大融资规模，提高业务规模和经济
效益，财务公司拟进行增资扩股，新增注册资本 20 亿股，将注册资
