证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2012-006
国电长源电力股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
国电长源电力股份有限公司第六届监事会第十次会议于 2012 年 3 月 8 日下午在武
汉市洪山区徐东大街 113 号本公司办公地国电大厦会议室召开。会议通知于 3 月 1 日前
以专人送达或邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次监事会会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席
刘兴华先生主持。
二、监事会会议审议情况
会议经举手投票表决，通过以下决议：
1、审议通过了关于签订《公司与国电财务有限公司金融服务协议》的议案
会议同意与国电财务有限公司签订《金融服务协议》,由财务公司为本公司及下属
子公司提供存款、信贷、结算等经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融
服务业务。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了关于公司 2012 年度存、贷款关联交易预计的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了关于公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告
的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了关于国电长源沙市热电厂关停机组部份待处置实物资产处置的议案
会议同意中瑞岳华会计师事务所就上述事项出具的《关于国电长源沙市热电厂资产
损失财务核销的专项审核报告》，对该厂报废了的关停待处置部分固定资产进行资产损
失财务核销，报废净损失为 124.28 万元，列入 2011 年损益。监事会认为其资产处置方
式、程序合理，其财务核销符合《企业会计准则》和国资委《中央企业资产减值准备财
务核销工作规则》的相关规定，工作程序合规，财务核销账务处理正确。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过了关于湖北汉新发电有限公司技改工程中拆除固定资产进行报废的议
案
会议同意中瑞岳华会计师事务所就上述事项出具的《关于湖北汉新发电有限公司资
产损失财务核销的专项审核报告》，对该公司技术改造中对部份设备按照规定进行报废
处理，报废资产损失 5,083,812.89 元列入 2011 年度损益。监事会认为其资产处置方式、
程序合理，其财务核销符合《企业会计准则》和国资委《中央企业资产减值准备财务核
销工作规则》的相关规定，工作程序合规，财务核销账务处理正确。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过了关于湖北汉新发电有限公司（以下简称汉新公司）、国电长源汉川第
一发电有限公司（以下简称汉川一发）脱硝特许经营的议案
为了控制投资规模，减少企业负债，会议同意汉川一发和汉新公司采取特许经营模
式，将上述两个公司机组脱硝技术改造工程的特许经营权委托给北京国电龙源环保工程
有限公司（以下简称龙源环保公司）。由龙源环保公司按照特许经营模式负责出资、建
设、运行、维护和管理，并自行承担整个特许期内的费用和风险。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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7、审议通过了关于增资国电财务有限公司的议案
会议同意国电财务有限公司增资方案，认购其 123,630,000 股股份，出资金额约
19020 万元。财务公司本次增资扩股方案完成后，本公司共计持有其股份为 480,300,000
股，持股比例占其注册资本的 9.51％。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过了关于公司及下属子公司 2011 年度关联交易的确认和 2012 年经常性
关联交易预计的议案
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第六届监事会第十次会议决议。
特此公告
国电长源电力股份有限公司监事会
二〇一二年三月十日
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