证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2023-22
天津天保基建股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特 别 提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一 、 会议召开 和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2023年4月25日（星期二）下午2:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月25日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2023年4月25日上午9:15至下午3:00。
2.召开地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室
3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长侯海兴
6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份571,164,696股，占公司有表决权股份总数的51.4641％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份570,995,896股，占公司有表决权股份总数的51.4489％。
通过网络投票的股东10人，代表股份168,800股，占公司有表决权股份总数的0.0152％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份168,800股，占公司有表决权股份总数的0.0152％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的股东10人，代表股份168,800股，占公司有表决权股份总数的0.0152％。
3.公司全体董事、监事，部分高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
二 、 提案审议 表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了 6 项提案，表决结果如下：
1.2022年年度报告及摘要
总表决情况：
同意570,995,996股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9705％；反对168,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0295％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的0.0592％；反对168,700股，占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的99.9408％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
2.2022年度董事会工作报告
总表决情况：
同意570,995,996股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9705％；反对168,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0295％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的
0.0592％；反对168,700股，占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的99.9408％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
3.2022年度监事会工作报告
总表决情况：
同意570,995,996股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9705％；反对168,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0295％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的0.0592％；反对168,700股，占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的99.9408％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
4.2022年度财务决算报告
总表决情况：
同意570,995,996股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9705％；反对168,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0295％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的0.0592％；反对168,700股，占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的99.9408％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
5.2022年度利润分配预案
总表决情况：
同意570,995,996股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9705％；反对168,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0295％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的0.0592％；反对168,700股，占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的99.9408％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
6.关于续聘年度审计机构的议案
总表决情况：
同意570,995,996股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9705％；反对168,700股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.0295％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的0.0592％；反对168,700股，占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的99.9408％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
此外，会议还听取了独立董事作2022年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：天津森宇律师事务所
2.律师姓名：付玉静、张贝贝
3.结论性意见：
本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格以及本次股东大会的审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效之《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。
四 、 备查文件
1.天津天保基建股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2.天津森宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书；
3.《公司章程》。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○二三年四月二十六日
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