000965 深市 天保基建

证券代码：000965      证券简称：天保基建    公告编号：2021-48
              天津天保基建股份有限公司

              八届二十次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津天保基建股份有限公司关于召开第八届董事会第二十次会
议的通知，于 2021 年 10 月 16 日以书面文件方式送达全体董事，并
同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2021 年 10 月 26
日在公司会议室举行。本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事7 人。公司全体董事夏仲昊先生、侯海兴先生、王小潼先生、尹琪女士、严建伟女士、于海生先生、张昆先生共 7 人亲自出席了会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长夏仲昊先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、逐项表决，对会议议案形成决议如下：

    一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 2021 年第
三季度报告。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《2021 年第三季度报告》。

    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选
举公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》。

    鉴于公司原董事会审计委员会委员、原薪酬与考核委员会委员薛晓芳女士已申请辞去其相关职务，根据公司《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，拟选举尹琪女士为公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

    特此公告

                              天津天保基建股份有限公司

                                    董  事  会

                              二○二一年十月二十八日