000963 深市 华东医药

证券代码：000963        证券简称：华东医药      公告编号：2024-066

              华东医药股份有限公司

        第十届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议的通知于2024年08月12日以书面和电子邮件等方式送达各位董事，于2024年08月15日（星期四）在公司会议室以现场并结合通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决议如下：

  1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2024年半年度报告》及其摘要。
  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过。

  2、审议通过《关于公司<2024年半年度利润分配方案>的议案》

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2024年半年度利润分配方案公告》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过。

  3、审议通过《关于开展套期保值型金融衍生品交易的议案》
  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于开展套期保值型金融衍生品交易的公告》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过。

  三、备查文件

  1、公司第十届董事会第二十七次会议决议；

  2、公司第十届董事会审计委员会2024年第七次会议决议。

  特此公告。

                                华东医药股份有限公司董事会
                                            2024年08月16日