000963 深市 华东医药

证券代码：000963        证券简称：华东医药      公告编号：2023-055

              华东医药股份有限公司

        第十届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议的通知于2023年7月17日通过书面和邮件等方式送达各位董事，于2023年7月19日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决议如下：

    审议通过《关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案》。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增补第十届董事会专门委员会委员的公告》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    华东医药股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

                              华东医药股份有限公司董事会
                                          2023年7月19日