000963 深市 华东医药

证券代码：000963        证券简称：华东医药      公告编号：2023-056

              华东医药股份有限公司

    关于增补第十届董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年7月19日召开2023年第一次临时股东大会，增补王旸先生为公司第十届董事会董事。

    为完善公司治理结构，保证公司董事会专门委员会规范运作， 公
司于同日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案》，同意增补王旸先生为公司第十届董事会战略委员会委员，任期与第十届董事会任期一致，其他委员会人员组成情况未发生变化。

    本次补选完成后，公司第十届董事会专门委员会组成情况如下：
    1、提名委员会由3名董事组成，委员为：董事亢伟、独立董事高向东、独立董事黄简，其中独立董事高向东为主任委员（召集 人）；
    2、审计委员会由3名董事组成，委员为：董事长吕梁、独立董事王如伟、独立董事黄简，其中独立董事黄简为主任委员（召集 人）；
    3、薪酬与考核委员会由3名董事组成，委员为：董事长吕梁、独立董事高向东、独立董事王如伟，其中独立董事王如伟为主任委员（召集人）；

    4、可持续发展（ESG）委员会由3名董事组成，委员为：董事叶
波、董事朱飞鹏、独立董事高向东，其中董事朱飞鹏为主任委员（召集人）；

    5、战略委员会由3名董事组成，委员为：董事长吕梁、董事王旸、独立董事王如伟，其中董事长吕梁为主任委员（召集人）。

    特此公告。

                                  华东医药股份有限公司董事会
                                              2023年7月19日