证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2023-019
华东医药股份有限公司
关于增补一名独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事辞任情况
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事杨岚女士自2017年4月28日起担任公司独立董事，至今即将满六年，根据《上市公司独立董事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事连任时间不得超过六年。
公司董事会于近日收到杨岚女士的辞任申请，申请辞去公司第十届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员（召集人）、董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，杨岚女士的辞任不会导致董事会成员低于法定最低人数，但将导致公司独立董事人数占董事会人数未达到三分之一，根据相关规定，杨岚女士的辞任将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。
杨岚女士在担任公司独立董事期间未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、增补独立董事情况
1、公司于2023年4月12日召开的第十届董事会第七次会议审议通过了《关于提名第十届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名
委员会审核，董事会同意提名黄简女士（简历详见附件）为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
公司独立董事发表了一致同意的独立意见。独立董事候选人黄简女士已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的独立董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行独立董事职责。
2、黄简女士为会计专业人士，具备丰富的会计专业知识和经验。
黄简女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，符合相关法律法规的规定。
3、根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本次《关于提名第十届董事会独立董事的议案》需提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
4、为确保董事会的正常运作，在新独立董事就任前，杨岚女士仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续认真履行其独立董事及专门委员会委员职责。
公司对杨岚女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
三、备查文件
1、华东医药股份有限公司第十届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2023年4月14日
附件：
华东医药股份有限公司
第十届董事会独立董事候选人简历
黄简女士，1968年10月生，注册会计师、高级会计师。曾任中瑞岳华会计师事务所高级合伙人；中国证监会创业板第三、四和五届发审委委员；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任协合新能源集团有限公司非执行董事，海光信息技术股份有限公司独立董事。
截止目前，黄简女士不持有公司股份，与公司控股股东和实际控制人——中国远大集团有限责任公司不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
黄简女士不存在下列情况：（一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（四）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（五）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（六）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（七）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
黄简女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职资格和条件。
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