000963 深市 华东医药

证券代码：000963        证券简称：华东医药      公告编号：2023-013

              华东医药股份有限公司

            2022年度利润分配预案公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、2022年度利润分配预案

    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》确认，华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度合并口径实现净利润2,532,625,701.36元，归属于母公司股东的净利润2,499,214,359.57元。

    2022年度母公司实现净利润1,295,423,521.65元，年末实际可供股东分配的利润为5,999,424,983.44元，资本公积金为2,276,383,543.02元。根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，结合公司2022年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2022年度利润分配预案如下：以2022年12月31日公司总股本1,753,995,348股为基数，每10股派发现金红利2.9元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利508,658,650.92元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。如本次利润分配预案实施前，公司总股本发生变动的，按照分配总额不变的原则调整每股分配比例。

    二、审议程序合法性和合规性


    （一）董事会审议情况

    公司于2023年4月12日召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （二）监事会审议情况

    公司于2023年4月12日召开了第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （三）独立董事的独立意见

    公司独立董事认为：公司2022年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合相关法律法规的规定和公司的发展需要，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》、《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司2022年度盈利状况、股东投资回报等综合因素，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司2022年度利润分配预案，并同意将其提交公司股东大会审议。
    三、其他说明

    本预案尚需提交公司2022年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    特此公告。

                                华东医药股份有限公司董事会
                                        2023年4月14日