证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2022-041
华东医药股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案情形，也不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
2、本次股东大会对中小股东单独计票。中小股东是指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、召开时间：2022年6月1日（星期三）下午14:00-15:00
2、召开地点：公司行政楼12楼第一会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长 吕梁
6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东79人，代表股份1,067,272,828股，占上市公司总股份的60.9937％。
其中：通过现场投票的股东25人，代表股份1,023,198,039股，占上市公司总股份的58.4748％。
通过网络投票的股东54人，代表股份44,074,789股，占上市公司总股份的2.5188％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东77人，代表股份48,334,671股，占上市公司总股份的2.7623％。
其中：通过现场投票的中小股东23人，代表股份4,259,882股，占上市公司总股份的0.2434％。
通过网络投票的中小股东54人，代表股份44,074,789股，占上市公司总股份的2.5188％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，浙江天册律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证。
三、提案审议表决情况
提案表决方式：现场投票与网络投票相结合。
1、审议通过《2021年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意1,067,051,208股，占出席会议所有股东所持股份的99.9792％；反对85,120股，占出席会议所有股东所持股份的0.0080％；弃权136,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0128％。
中小股东总表决情况：
同意48,113,051股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5415％；反对85, 120 股 ，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1761 ％；弃权136,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2824％。
2、审议通过《2021年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意1,067,051,208股，占出席会议所有股东所持股份的99.9792％；反对85,120股，占出席会议所有股东所持股份的0.0080％；弃权136,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0128％。
中小股东总表决情况：
同意48,113,051股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5415％；反对85, 120 股 ，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1761 ％；弃权136,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2824％。
3、审议通过《2021年度财务决算报告》
总表决情况：
同意1,067,050,808股，占出席会议所有股东所持股份的99.9792％；反对85,520股，占出席会议所有股东所持股份的0.0080％；弃权136,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0128％。
中小股东总表决情况：
同意48,112,651股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5407％；
反对85, 520 股 ，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1769 ％；弃权136,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2824％。
4、审议通过《<2021年年度报告>及其摘要》
总表决情况：
同意1,067,051,208股，占出席会议所有股东所持股份的99.9792％；反对85,120股，占出席会议所有股东所持股份的0.0080％；弃权136,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0128％。
中小股东总表决情况：
同意48,113,051股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5415％；反对85, 120 股 ，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1761 ％；弃权136,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2824％。
5、审议通过《2021年度利润分配方案》
总表决情况：
同意1,067,177,508股，占出席会议所有股东所持股份的99.9911％；反对95,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意48,239,351股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8028％；反对95,320股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1972％；弃权0
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意1,065,324,003股，占出席会议所有股东所持股份的99.8174％；反对1,812,325股，占出席会议所有股东所持股份 的 0. 1698％；弃权136,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0128％。
中小股东总表决情况：
同意46,385,846股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9681％；反对1,812,325股，占出席会议的中小股东所持股份的3.7495％；弃权136,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2824％。
7、审议通过《关于为控股子公司提供融资担保的议案》
总表决情况：
同意1,067,187,708股，占出席会议所有股东所持股份的99.9920％；反对85,120股，占出席会议所有股东所持股份的0.0080％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意48,249,551股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8239％；反对85,120股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1761％；弃权0
8.01、审议通过《关于公司及控股子公司预计2022年度日常关联交易的议案（远大集团关联）》
总表决情况：
同意336,243,251股，占出席会议所有股东所持股份的99.9728％；反对91,420股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意48,243,251股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8109％；反对91,420股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1891％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
审议本提案时，公司控股股东和实际控制人——中国远大集团有限责任公司为关联股东，回避表决，该股东合计持有的 730,938,157股不计入上述有表决权股份的总数。
8.02、审议通过《关于公司及控股子公司预计2022年度日常关联交易的议案（其他关联）》
总表决情况：
同意1,067,187,708股，占出席会议所有股东所持股份的99.9920％；反对85,120股，占出席会议所有股东所持股份的0.0080％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意48,249,551股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8239％；反对85,120股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1761％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
总表决情况：
同意1,036,211,414股，占出席会议所有股东所持股份的97.0896％；反对26,124,662股，占出席会议所有股东所持股份的2.4478％；弃权4,936,752股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.4626％。
中小股东总表决情况：
同意17,273,257股，占出席会议的中小股东所持股份的35.7368％；反对26,124,662股，占出席会议的中小股东所持股份的54.0495％；弃权4,936,752股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的10.2137％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
10、审议通过《关于新增及修订公司部分制度的议案》
总表决情况：
同意1,036,232,203股，占出席会议所有股东所持股份的97.0916％；反对31,040,625股，占出席会议所有股东所持股份的2.9084％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意17,294,046股，占出席会议的中小股东所持股份的35.7798％；反对31,040,625股，占出席会议的中小股东所持股份的64.2202％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过《关于公司第十届董事会董事津贴方案的议案》
总表决情况：
同意1,066,046,868股，占出席会议所有股东所持股份的99.8851％；反对1,225,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.1149％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意47,108,711股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4636％；反对1,225,960股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5364％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过《关于公司第十届监事会监事津贴方案的议案》
总表决情况：
同意1,066,938,608股，占出席会议所有股东所持股份的99.9687％；反对334,120股，占出席会议所有股东所持股份的0.0313％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％
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