证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2022-020
华东医药股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高华东医药股份有 限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司章 程指引（2022年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际， 公司拟修订《公司章程》及其附件（即《股东大会议事规则》、《董事会议事规 则》、《监事会议事规则》）。
公司已于2022年4月26日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>及其附件的议案》，修订后的《公司章程》及其附件尚需公
司股东大会审议通过后生效。
修订后的《公司章程》及其附件全文详见公司同日于《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的相关内 容。
本次《公司章程》仅作附件《<公司章程>修订对照表》所述修订，原其他
内容保持不变。
董事会将提请股东大会授权董事会办理本次《公司章程》变更相关的工商登 记手续。有关本次《公司章程》最终表述以工商部门核准意见为准。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2022年4月28日
附件：《公司章程》修订对照表
原章程 修订后的章程 修订说明
第一条 为维护公司、股东和债
第一条 为维护公司、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组
权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和
织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司 根据本章程国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券 制定依据，法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、 修订本条法》（以下简称《证券法》）和 《上市公司章程指引》（以下简
其他有关规定，制订本章程。 称《章程指引》）和其他有关规
定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》 第二条 公司系依照《公司法》
和其他有关规定成立的股份有 和其他有关规定成立的股份有
限公司（以下简称“公司”）。 限公司（以下简称“公司”）。 根据公司实公司以定向募集方式设立；在浙 公司以定向募集方式设立；在浙 际情况，修江省工商行政管理局注册登记， 江省市场监督管理局注册登记， 订本条
取得营业执照，营业执照统一社 取得营业执照，营业执照统一社
会 信 用 代 码 ： 会 信 用 代 码 ：
91330000143083157E。 91330000143083157E。
第五条 公司住所：杭州市延安 第五条 公司住所：杭州市延安 根据公司实
路 468 号 1 号楼 1 号门 7、9、 路 468 号 1 号楼 1 号门 9、10 楼， 际情况，修
10 楼，邮编：310006。 邮编：310006。 订本条
根据《上市
第十二条 公司根据中国共产党 公司章程指
章程的规定，设立共产党组织、 引》，新增
/ 开展党的活动。公司为党组织的 本条，自该
活动提供必要条件。 条之后各条
序号依次顺
延
第十二条 公司的经营宗旨：公 第十三条 公司的经营宗旨：公
司以生产经营高科技医药产品 司立足于医药健康产业，以医药
为主，以建立现代化的大型医药 工业为主导，同时拓展医药商业 根据公司实科、工、贸集团为方向，以高质 和医美业务，秉承以科研为基 际情况，修量产品和优良服务为已任，以创 础，以患者为中心的企业理念， 订本条
造优异的经济效益为目标，尽力 致力于成为一家以科研创新驱
于祖国医药事业的发展。 动的国际化品牌医药企业。
第十三条 经依法登记，公司的 第十四条 经依法登记，公司的 根据公司实经营范围：许可项目：药品生产； 经营范围：许可项目：药品生产； 际情况，修药品批发；药品零售；中药饮片 药品批发；药品零售；中药饮片 订本条。此
代煎服务；第二类增值电信业 代煎服务；第二类增值电信业 处 新 增 的
务；药品互联网信息服务；医疗 务；药品互联网信息服务；医疗 “汽车新车器械互联网信息服务；道路货物 器械互联网信息服务；道路货物 销售”，主要
运输（不含危险货物）；道路货 运输（不含危险货物）；道路货 指医学检验
物运输（含危险货物）；道路货 物运输（含危险货物）；道路货 车 相 关 业
物运输（网络货运）；保健食品 物运输（网络货运）；保健食品 务；此处新销售；第三类医疗器械经营；药 销售；第三类医疗器械经营；药 增的 “通信品进出口；货物进出口；危险化 品进出口；货物进出口；危险化 设备销售；学品经营（依法须经批准的项 学品经营（依法须经批准的项 电子元器件目，经相关部门批准后方可开展 目，经相关部门批准后方可开展 批发；电子
经营活动，具体经营项目以审批 经营活动，具体经营项目以审批 元 器 件 销
结果为准）。一般项目：食品互 结果为准）。一般项目：食品互 售 ”主要指联 网销售（仅销售预包装食 联网销售（仅销售预包装食品）； 带通信功能品）；食品经营（仅销售预包装 食品经营（仅销售预包装食品）； 的医疗器材食品）；国内货物运输代 理； 国内货物运输代理；互联网销售 及其耗材。互联网销售（除销售需要许可的 （除销售需要许可的商品）；消
商品）；消毒剂销售（不含危险 毒剂销售（不含危险化学品）；
化学品）；第 二类医疗器械销 第二类医疗器械销售；第一类医
售；第一类医疗器械销售；玻璃 疗器械销售；玻璃纤维及制品销
纤维及制品销售；玻璃纤维增强 售；玻璃纤维增强塑料制品销
塑料制品销售；技术玻璃制品销 售；技术玻璃制品销售；药物检
售；药物检测仪器销售；医学研 测仪器销售；医学研究和试验发
究和试验发展； 仪器仪表修理； 展；仪器仪表修理；专用化学产
专用化学产品销售（不含危险化 品销售（不含危险化学品）；化
学品）；化妆品批发；化妆品零 妆品批发；化妆品零售；化工产
售；化工产品销售（不含许可类 品销售（不含许可类化工产品）；
化工产品）；眼镜销售（不含隐 眼镜销售（不含隐形眼镜）；普
形眼镜）；普通货 物仓储服务 通货物仓储服务（不含危险化学
（不含危险化学品等需许可审 品等需许可审批的项目）；健康
批的项目）；健康咨询服务（不 咨询服务（不含诊疗服务）；护
含诊疗 服务）；护理机构服务 理机构服务（不含医疗服务）；
（不含医疗服务）；日用化学产 日用化学产品销售；日用化学产
品销售；日用化学产品制造；家 品制造；家用电器销售；农副产
用电器销售；农副产品销售；日 品销售；日用百货销售；工艺美
用百货销售；工艺美术品及收藏 术品及收藏品零售（象牙及其制
品零售（象牙及其制品除外）； 品除外）；工艺美术品及收藏品
工艺美术品及收藏品批发（象牙 批发（象牙及其制品除外）；针
及其制品除外）；针纺织品及原 纺织品及原料销售；食用农产品
料销售；食用农产品批发；食用 批发；食用农产品零售；食品添
农产品零售；食品添加剂销售 加剂销售；汽车新车销售；通信
（除依法须经批准的项目外，凭 设备销售；电子元器件批发；电
营业执照依法自主开展经营活 子元器件销售（除依法须经批准
动）。 的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。
第二十三条 公司在下列情况 第二十四条 公司不得收购本公 根据《中华下，可以依照法律、行政法规、 司股份。但是，有下列情形之一 人民共和国
部门规章和本章程的规定，收购 的除外： 公 司 法
本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （2018 年修
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他 正）》、《上
（二）与持有本公司股票的其他 公司合并； 市公司章程
公司合并； （三）将股份用于员工持股计划 指引》，修
（三）将股份奖励给本公司职 或者股权激励； 订本条
工； （四）股东因对股东大会作出的
（四）股东因对股东大会作出的 公司合并、分立决议持异议，要
公司合并、分立决议持异议，要 求公司收购其股份；
求公司收购其股份的。除上述情 （五）将股份用于转换公司发行
形外，公司不进行买卖本公司股 的可转换为股票的公司债券；
份的活动。 （六）公司为维护公司价值及股
东权益所必需。
第二十四条 公司收购本公司股 第二十五条 公司收购本公司股
份，可以选择下列方式之一进 份，可以通过公开的集中交易方
行： 式，或者法律、行政法规和中国
（一）证券交易所集中竞价交易 证监会认可的其他方式进行。 根据《上市
方式； 公司因本章程第二十四条第 公司章程指
（二）要约方式； （三）项、第（五）项、第（六） 引》，修订
（三）中国证监会认可的其他方 项规定的情形收购本公司股份 本条
式。 的，应当通过公开的集中交易方
式进行。
第二十六条 公司因本章程第二
十四条第（一）项、第（二）项
第二十五条 公司因本章程第二 规定的情形收购本公司股份的，
十三条第（一）项至第（三）项 应当经股东大会决议；公司因本
的原因收购本公司股份的，应当 章程第二十四条第（三）项、第
经股东大会决议。公司依照第二 （五）项、第（六）项规定的情
十三条规定收购本公司股份后， 形收购本公司股份的，经三分之
属于第（一）项情形的，应当自 二以上董事出席的董事会会议
收购之日起 10 日内注销；属于 决议通过后即可实施。 根据《上市
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