公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案情形，也不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
2、本次股东大会对中小投资者单独计票。中小投资者是指：除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、召开时间：2019年6月6日下午14：00-15:30
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长李邦良
6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东144人，代表股份923,411,078股，占上市公司总股份的63.3265％。
其中：通过现场投票的股东40人，代表股份864,043,734股，占上市公司总股份的59.2552％。
通过网络投票的股东104人，代表股份59,367,344股，占上市公司总股份的4.0713％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东142人，代表股份74,295,947股，占上市公司总股份的5.0951％。
其中：通过现场投票的股东38人，代表股份14,928,603股，占上市公司总股份的1.0238％。
通过网络投票的股东104人，代表股份59,367,344股，占上市公司总股份的4.0713％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。
三、提案审议表决情况
提案表决方式：现场投票与网络投票相结合。
1、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意921,052,178股，占出席会议所有股东所持股份的99.7445％；反对2,326,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2519％；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意71,937,047股，占出席会议中小股东所持股份的96.8250％；反对2,326,400股，占出席会议中小股东所持股份的3.1313％；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0437％。
总表决情况：
同意921,051,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.7445％；反对2,327,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2520％；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意71,936,447股，占出席会议中小股东所持股份的96.8242％；反对2,327,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.1321％；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0437％。
3、审议通过《公司2018年度财务决算报告》
总表决情况：
同意921,041,578股，占出席会议所有股东所持股份的99.7434％；反对2,337,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2531％；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0035％。
中小股东总表决情况：
同意71,926,447股，占出席会议中小股东所持股份的96.8107％；反对2,337,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.1455％；弃权32,500股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0437％。
4、审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意921,055,478股，占出席会议所有股东所持股份的99.7449％；反对2,313,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2505％；弃权42,500股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0046％。
中小股东总表决情况：
同意71,940,347股，占出席会议中小股东所持股份的96.8294％；反对2,313,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.1134％；弃权42,500股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0572％。
5、审议通过《公司2018年度利润分配方案》
数，向全体股东每10股派发现金股利3.3元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。
总表决情况：
同意921,100,778股，占出席会议所有股东所持股份的99.7498％；反对2,310,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2502％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意71,985,647股，占出席会议中小股东所持股份的96.8904％；反对2,310,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.1096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6.01、审议通过《关于公司及控股子公司预计2019年度发生的日常关联交易的议案（远大集团关联）》
总表决情况：
同意311,302,247股，占出席会议所有股东所持股份的99.0475％；反对2,977,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.9475％；弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意71,302,247股，占出席会议中小股东所持股份的95.9706％；反对2,977,900股，占出席会议中小股东所持股份的4.0082％；弃权15,800股（其中，因未投票默认弃权5,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0213％。
关联股东中国远大集团有限责任公司回避表决。
6.02、审议通过《关于公司及控股子公司预计2019年度发生的日常关联交易的议案（华东集团关联）》
总表决情况：
同意681,067,378股，占出席会议所有股东所持股份的99.6571％；反对2,329,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3409％；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。
同意71,952,247股，占出席会议中小股东所持股份的96.8455％；反对2,329,700股，占出席会议中小股东所持股份的3.1357％；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0188％。
关联股东杭州华东医药集团有限公司回避表决。
6.03、审议通过《关于公司及控股子公司预计2019年度发生的日常关联交易的议案（其他关联之一）》
总表决情况：
同意921,037,378股，占出席会议所有股东所持股份的99.7429％；反对2,359,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2555％；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意71,922,247股，占出席会议中小股东所持股份的96.8051％；反对2,359,700股，占出席会议中小股东所持股份的3.1761％；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0188％。其他关联股东回避表决。
6.04、审议通过《关于公司及控股子公司预计2019年度发生的日常关联交易的议案（其他关联之二）》
总表决情况：
同意921,037,378股，占出席会议所有股东所持股份的99.7429％；反对2,359,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2555％；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意71,922,247股，占出席会议中小股东所持股份的96.8051％；反对2,359,700股，占出席会议中小股东所持股份的3.1761％；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0188％。其他关联股东回避表决。
机构》
总表决情况：
同意912,666,706股，占出席会议所有股东所持股份的98.8364％；反对10,705,872股，占出席会议所有股东所持股份的1.1594％；弃权38,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0042％。
中小股东总表决情况：
同意63,551,575股，占出席会议中小股东所持股份的85.5384％；反对10,705,872股，占出席会议中小股东所持股份的14.4098％；弃权38,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0518％。
8、审议通过《华东医药关于拟为相关控股子公司提供融资担保的提案》
总表决情况：
同意920,944,478股，占出席会议所有股东所持股份的99.7329％；反对2,452,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2656％；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。
中小股东总表决情况：
同意71,829,347股，占出席会议中小股东所持股份的96.6800％；反对2,452,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.3011％；弃权14,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0188％。
9、审议通过《关于增加公司经营地址的提案》
总表决情况：
同意921,087,478股，占出席会议所有股东所持股份的99.7484％；反对2,319,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2512％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。
中小股东总表决情况：
同意71,972,347股，占出席会议中小股东所持股份的96.8725％；反对2,319,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.1221％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0054％。
总表决情况：
同意921,084,078股，占出席会议所有股东所持股份的99.7480％；反对2,327,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2520％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意71,968,947股，占出席会议中小股东所持股份的96.8679％；反对2,327,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.1321％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn
