000963 深市 华东医药

证券代码：000963           证券简称：华东医药        公告编号： 2011-023




                   六届临时董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    华东医药股份有限公司六届临时董事会于2011年9月26日以通讯
表决方式召开。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事 9
名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有
效。

    为保持公司医药商业销售规模持续增长，巩固公司医药商业在浙

江省的龙头地位，公司拟通过收购省内其他医药商业企业股权和共同

投资等形式完善全省医药商业网络布局。经公司董事审议并书面表

决，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，作出如下决议：

    审议通过公司《关于收购浙江惠仁医药有限公司 36%股权的议

案》。公司拟出资 1622.88 万元收购浙江惠仁医药有限公司 36%股权，

本次收购完成后，公司将持有其 51％股权，成为其控股股东。


    特此公告。
                                           华东医药股份有限公司董事会
                                                        2011年9月27日




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