证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2011-004
六届十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
华东医药股份有限公司第六届董事会第十五次会议的通知于
2011年4月8日以传真、电子邮件的方式书面送达各位董事，于2011
年4月20日在杭州金溪山庄召开。会议应参加董事9名，实际参加董事
9名。会议由公司董事长李邦良主持，公司监事会成员、高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
一、审议通过《公司2010年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《公司2010年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《公司2011年度财务预算报告》
表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。
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五、审议通过《公司2010年度报告全文及摘要》
公司2010年报全文及摘要详见巨潮资讯网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《公司2010年度利润分配预案》
根据天健会计师事务所有限公司出具的审计报告，本公司2010
年度归属于母公司股东的净利润317,306,761.68元，2010年度母公司
实现净利润236,117,246.93元，按10%提取法定盈余公积后，年末实际
可供股东分配的利润为228,699,151.97元。经公司董事会审议决议，
公司2010年度利润分配预案为：不分配，不转增。
表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《公司2010年度内部控制自我评价报告》
详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《公司募集资金使用管理办法》、《公司内部控制制度》、
《公司分子公司管理制度》和《公司重大信息内部报告工作细则》、
《公司合同管理规定》、《公司信息披露管理制度》、《公司投资者
关系管理制度》、《公司独立董事年度报告工作制度》、《公司董事
会战略发展委员会议事规则》、《公司董事会提名委员会议事规则》、
《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《公司董事会审计委员
会议事规则》。
上述制度全文详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn），其中
《公司募集资金使用管理办法》需提交公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。
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九、审议通过《公司关于预计2011年度发生的日常关联交易的议案》
详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。
表决结果：与华东医药集团相关联的交易事项，关联董事李邦良、
周金宝、万玲玲进行回避表决，独立董事及其他董事共6人进行了表
决，6票同意，0票反对，0票弃权；
与中国远大集团相关联的交易事项，关联董事李邦良、刘程炜、
刘士君、吕梁进行回避表决。独立董事及其他董事共5人进行了表决，
5票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过公司《关于续聘天健会计师事务所有限公司为本公司
2011年财务审计中介机构的议案》
同意公司继续聘任天健会计师事务所有限公司进行2011年年度
财务审计工作。公司独立董事及审计委员会事前认可本议案，同意将
本议案提交董事会审议并就续聘会计师事务所发表了意见。预计公司
2011年度发生的审计费用约为110万元。
表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过公司《关于公司 2011 年度为控股子公司中美华东银
行综合授信及专项贷款提供担保的议案》
2011年度，公司为控股子公司杭州中美华东制药有限公司生产经
营所需的银行综合授信及专项贷款提供担保，十二个月累计提供担保
金额不超过人民币4亿元（含4亿元），担保期限为一年，自公司股东
大会审议通过后生效；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十二、审议通过公司《关于公司 2011 年度为控股子公司宁波公司银
行综合授信及专项贷款提供担保的议案》
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2011年度，公司拟为控股子公司华东医药宁波有限公司生产经营
所需的银行综合授信及专项贷款提供担保，十二个月累计提供担保金
额不超过人民币2.2亿元（含2.2亿元），担保期限为一年，自公司股
东大会审议通过后生效；
表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。
十三、审议通过公司《关于公司 2011 年度为全资子公司西安博华银
行综合授信及专项贷款提供担保的议案》
2011年度，公司拟为全资子公司华东医药（西安）博华制药有限
公司生产经营所需的银行综合授信及专项贷款提供担保，十二个月累
计提供担保金额不超过人民币5000万元（含5000万元），担保期限为
一年，自公司股东大会审议通过后生效；
详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司公告。
表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。
十四、审议通过公司《关于公司 2011 年度为全资子公司华东医药供
应链管理（杭州）有限公司银行综合授信及专项贷款提供担保的议案》
2011年度，公司拟为全资子公司华东医药供应链管理（杭州）有
限公司生产经营所需的银行综合授信及专项贷款提供担保，十二个月
累计提供担保金额不超过人民币6000万元（含6000万元），担保期限
为五年，自公司股东大会审议通过后生效；
表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。
上述担保事项详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公
司发布的相关公告。
十五、审议通过《关于推荐谢会生先生为公司第六届董事会独立董事
候选人的议案》
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同意推荐谢会生先生为公司第六届董事会独立董事候选人(简历
附后)。董事会提名委员对其任职资格进行了审核，独立董事对此发
表了独立意见。详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司公告。
表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。
十六、审议通过《关于公司增资认购象山绿叶信用社股权的关联交易
议案》
2010年12月21日公司董事会同意公司出资1746.44万元，受让杭
州市工商信托股份有限公司代本公司全资子公司杭州华晟投资管理
有限公司持有的象山县绿叶城市信用社有限公司（以下简称“象山绿
叶信用社”）10.791％股权。此后象山绿叶信用社经中国银监会批复
同意后向新股东进行了定向增资，本公司占其增资后注册资本的
9.657％。2011年4月经象山绿叶信用社股东大会审议通过，拟采用经
评估净资产折合股份整体变更为股份有限公司以及全体股东以现金
方式同比例认购增发股份二种方式进行增资扩股。本公司以每股人民
币1元的认购价格认购其增发股份，此次增资共出资9,831,388元，增
资完成后，本公司将持有其49,156,585股。因该项投资涉及和中国远
大控股的关联企业共同向象山绿叶信用社投资，因此为关联交易。
详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的相关公告。
表决结果：关联董事李邦良、刘程炜、刘士君、吕梁进行回避表
决，独立董事及其他董事共5人进行了表决，5票同意，0票反对，0
票弃权。
十七、审议通过《关于提请召开公司2010年度股东大会的议案》
公司定于2011年5月13日上午9点在浙江世贸君澜大饭店（杭州市
西湖区曙光路122号）召开2010年度股东大会，审议相关事项。具体
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内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和深圳巨
潮资讯网《关于召开2010年年度股东大会通知的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
十八、审议通过《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》
1、因公司2010年度财务报表中控股子公司华东医药广东药业有
限公司、华东医药(武汉)药业有限公司和陕西九州制药有限责任公司
发生超额亏损，根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及
财政部发布的《企业会计准则解释第4号》规定，2010年在合并财务
报表中，子公司少数股东分担的当期超额亏损超过了少数股东在该子
公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应冲减少数股东权
益，并进行追溯调整，据此规定，公司合并报表调整结果为：
受影响的报表项目 影响金额
资产负债表
2009年期初未分配利润 1,933,614.26
2009年期初少数股东权益 -1,933,614.26
利润表上年同期数
归属于母公司所有者的净利润 1,034,038.47
少数股东损益 -1,034,038.47
2、公司子公司杭州中美华东制药有限公司原对固定资产残值率按
10%核算，为更谨慎核算固定资产价值，进一步体现会计谨慎性原则，
经杭州中美华东制药有限公司2010年临时董事会会议审议通过，自
2010年1月1日起，其对固定资产残值率改按5%进行核算。
此项会计估计变更采用未来适用法，对2010年度公司净利润的影
响为减少归属于母公司所有者的净利润2,655,872.18元，减少少数股
东损益885,290.73元。
详见天健〔2011〕246号《关于华东医药公司会计政策和会计估
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计变更的说明》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
上述二、四、五、六、八、九、十、十一、十二、十三、十四、
十五项议案，需提交公司2010 年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
