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证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2009-008
五届二十四次董事会决议公告
重要提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
华东医药股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2009年4月20日以通
讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事8名，董事周文彬委托董事
周金宝代为投票表决。会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》
的有关规定，本次会议合法有效。
董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
1、经表决，9票同意，没有反对和弃权，审议通过了公司2009年第一季度报
告。报告全文详见巨潮资讯网站。
2、经表决，9票同意，没有反对和弃权，审议通过了关于公司向中海信托股
份有限公司（以下简称：中海信托）申请一亿元人民币借款，以及向上海浦东发
展银行杭州分行（以下简称：浦发银行）申请一亿元人民币备用授信借款的议案。
为降低融资成本，公司将利用企业信托工具向中海信托申请不超过一亿元整
人民币信托借款（具体金额以借款实际发放金额为准）,期限半年。和银行同期
利率相比，该信托产品年利率低、无风险，公司将这1 亿元信托借款用于置换其
他银行借款。该信托借款为信用担保，无需其他方提供担保。
为保证顺利归还信托借款，公司向浦发银行申请一亿元人民币备用授信。在
信托借款到期后，如公司不能及时归还，公司将用该备用的授信借款归还信托借
款；如公司能及时归还，该备用授信将不会生效。该备用授信由控股子公司——
杭州中美华东制药有限公司为本公司提供连带责任担保，期限一年。
3、经表决，9票同意，没有反对和弃权，审议通过了《关于出资1106.71万
元收购杭州华东中药饮片有限公司60％股权的议案》。详见巨潮资讯网站公司第 2 页 共 2 页
2009-010号关于出资收购杭州华东中药饮片有限公司60%股权的公告。
特此公告
华东医药股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十日
