证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2023-106号
宁夏东方钽业股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于
2023 年 10 月 13 日以电子邮件、短信等形式向各位董监高发出。会
议于 2023 年 10 月 23 日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事 8
人，实出席会议董事 8 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司
2023 年第三季度报告的议案》。
公司 2023 年第三季度报告全文见巨潮资讯网，公司 2023-107
号公告。
2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举
公司董事的议案》。
公司董事会于 2023 年 10 月 23 日收到董事朱国胜先生的书面辞
职报告。朱国胜先生因工作变动原因，向董事会申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后朱国胜先生将不在公司担任任
何职务。截至本公告披露日，朱国胜先生不持有公司股份。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，朱国胜先生辞去
董事职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影
响公司相关工作的正常运行。根据《公司法》及《公司章程》的有
关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
朱国胜先生在担任董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，董事会对
其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司实际控制人中
国有色矿业集团有限公司推荐刘五丰先生为公司第九届董事会董事
候选人（个人简历附后）。
3、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开
公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》。
具体内容详见 2023 年 10 月 25 日《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn公司 2023-108 号公告。
三、备查文件
1、第九届董事会第三次会议决议
2、独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2023 年 10 月 25 日
附：个人简历
1、刘五丰先生，男，汉族，1974 年 11 月出生，中国科学院
管理学硕士，高级会计师，ACCA 会员，中央国家机关会计领军人才。
曾任中色建设集团有限公司财务部干部，中国有色矿业集团公
司财务部资金管理处干部、副处长，中色卢安夏铜业有限公司财务
部经理，中国有色矿业有限公司财务部经理，中色国际贸易有限公
司党委委员、总会计师，现任中国有色矿业集团有限公司财务部副
主任。
与控股股东及实际控制人的关联关系：中国有色矿业集团有限
公司财务部副主任；
持有上市公司股份数量：0 股；
是否为失信被执行人：否；
是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
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