证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2023-016 号
宁夏东方钽业股份有限公司
关于公司及控股子公司拟与关联方签署资产转
让协议暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及控股子公司宁夏有色金属进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）拟与控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司（以下简称“中色东方”）及其关联方宁夏中色金航钛业有限公司（以下简称“金航钛业”）、宁夏中色新材料有限公司（以下简称“中色新材”）签署资产转让协议，向中色东方及金航钛业购买土地使用权及地上附着物用于本次非公开发行募投项目建设和满足公司生产经营需要，向中色新材出售房屋建筑物及设备，优化公司资产结构，提高资产运营效率。中色东方、金航钛业、中色新材为公司关联方，上述交易构成关联交易，暨本次非公开发行构成关联交易。具体情况如下：
一、关联交易概述
1、公司及控股子公司进出口公司拟与控股股东中色东方及其关联方金航钛业、中色新材签署《资产转让协议》，向中色东方及金航钛业购买土地使用权及地上附着物用于募投项目建设和满足公司生产经营需要，向中色新材出售房屋建筑物及设备，优化公司资产结构，提高资产运营效率。
2、上述资产购买的评估值为 3696.55 万元，出售的评估值为 2073.35 万元。
经交易双方协商一致确认，本次交易标的转让价格以评估值为依据，资产购买的
交易价格为 3696.55 万元，出售资产的交易价格为 2073.35 万元，总额为 5769.9
万元。
3、2023 年 2 月 14 日，公司第八届第二十六次董事会审议通过了《关于公
司及控股子公司拟与关联方签署资产转让协议暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。
4、本次关联交易已经独立董事事前认可，并发表独立意见。
5、本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
6、此项关联交易尚需获得公司股东大会的批准。公司将按照规定履行相关决策和审批程序，并依法履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
二、关联对方基本情况
（一）中色（宁夏）东方集团有限公司
1、基本情况
注册地址：宁夏石嘴山市大武口区冶金路
统一信用代码：91640000750811320W
法定代表人：李春光
注册资本：人民币贰拾叁亿元整
经营性质：有限责任公司
经营业务范围：有色及稀有金属冶炼、加工，电子元器件制造，化工产品（不含专营），特种新材料、镁合金、微合金炉料、多晶硅的生产、销售，新材料技术开发，建筑安装，轻钢结构制作和安装，机械加工及非标制作，商贸进出口业务等。
2、关联方历史沿革、主要业务、近年发展状况
中色东方原名冶金部 905 厂，1965 年因国家“三线”建设的需要，从北京有
色金属研究院搬迁至宁夏。1972 年，更名为宁夏有色金属冶炼厂、宁夏有色金属研究所。1999 年 4 月，宁夏有色金属冶炼厂以钽、铌、铍部分经营性净资产出资作为主要发起人，联合其它 4 家企业共同发起设立宁夏东方钽业股份有限公司。
2003 年 1 月 30 日，在宁夏有色金属冶炼厂、西北稀有金属材料研究院的基础上
新组建宁夏东方有色金属集团有限公司。2008 年 1 月 26 日，中国有色矿业集团
有限公司重组宁夏东方有色金属集团有限公司，占出资额的 60%，宁夏自治区国资委占 40%，中色东方正式成立。
中色东方主要业务为有色及稀有金属冶炼、加工。
3、2022 年末母公司财务数据（未经审计）
资产总额 238,632.41 万元，净资产-71,153.44 万元，营业总收入 72,635.16 万
元，净利润-11,374.12 万元。
4、与本公司的关联关系
中色东方持有本公司 45.80%的股权，为本公司的控股股东。因此，中色东
方为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
5、关联交易方是否为失信被执行人
经查询，中色东方不是失信被执行人。
6、履约能力分析
上述关联方能够履行与本公司达成的协议，履约风险较小。
（二）宁夏中色金航钛业有限公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91640200MA76EX4P14
注册地址：宁夏石嘴山市大武口区冶金路
法定代表人：李建锋
注册资本：人民币伍仟万元整
经营性质：有限责任公司
经营业务范围：钛及钛合金铸锭、管棒丝材、型材的研发、生产、销售；铍铜铸锭、板带材的研发、生产、销售。
2、关联方历史沿革、主要业务、近年发展状况
金航钛业于 2018 年 7 月成立，主要业务范围为钛及钛合金铸锭、管棒丝材、
型材的研发、生产、销售。
3、2022 年末财务数据（未经审计）
资产总额 30,707.14 万元，净资产 10,507.99 万元，营业总收入 25,625.21 万
元，净利润 2,014.92 万元。
4、与本公司的关联关系
本公司与金航钛业同受中色东方控制，符合深圳证券交易所《上市规则》第6.3.3 规定的关联法人条件。
5、关联交易方是否为失信被执行人
经查询，金航钛业不是失信被执行人。
6、履约能力分析
上述关联方财务状况良好，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。
（三）宁夏中色新材料有限公司
1、基本情况
注册地址：宁夏石嘴山市大武口区
法定代表人：汪凯
注册资本：人民币壹亿元整
经营性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：稀有稀土金属压延加工；有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属铸造；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；金属切削加工服务；金属制品修理；金属制品销售；危险化学品经营；餐饮服务；住宿服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；劳务服务（不含劳务派遣）。
2、关联方历史沿革、主要业务、近年发展状况
中色新材于 2016 年 7 月成立，主要业务范围为铍、钛、镁、铜有色金属材
料的生产、加工、开发、科研与销售。
3、2022 年末财务数据（未经审计）
资产总额 42,045.29 万元，净资产 4,016.30 万元，营业总收入 118,032.99 万
元，净利润 2,725.11 万元。
4、与本公司的关系
本公司与宁夏中色新材料有限公司同受中色（宁夏）东方集团有限公司控制，这符合深圳证券交易所《上市规则》第 6.3.3 规定的关联法人条件。
5、关联交易方是否为失信被执行人
经查询，中色新材不是失信被执行人。
6、履约能力分析
上述关联方财务状况良好，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。
三、关联交易标的基本情况
（一）拟向中色东方购买的资产
1、拟购买资产概况
（1）公司拟向中色东方购买如下土地使用权及地上附着物资产（属于公司所有或已有公司购置的房屋建筑物除外，具体以中联资产评估集团有限公司出具的“中联评报字[2023]第125号”《资产评估报告》明细为准）：
序号 土地证号 面积（㎡） 土地使用权类型 土地使用情况
宁（2023）石嘴山市不动
1 产权第 D0000735 号（注 32,946.64 出让 管材车间
1）
2 石国用（2008）第5474 号 22,492.62 出让 超导厂房
3 宁（2023）石嘴山市不动 8,116.27 出让 分检中心
产权第 D0000735 号
4 宁（2023）石嘴山市不动 698.15 出让 火法现有厂房
产权第 D0000735 号
序号 土地证号 面积（㎡） 土地使用权类型 土地使用情况
宁（2023）石嘴山市不动
5 产权第 D0000736 号（注 10,289.97 出让 火法现有厂房
2）
宁（2023）石嘴山市不动
6 产权第 D0000738 号（注 2,692.24 出让 火法现有厂房
3）
土地证载为划拨，
7 石国用（2009）第0204 号 18,801.47 土地档案为授权经 火法现有厂房
营，实际为作价出
资（注 4）
8 石国用（2014）第60608 5,000.00 出让 火法现有厂房
号
9 宁（2023）石嘴山市不动 6,741.77 出让 火法新厂房（待
产权第 D0000735 号 建）
10 宁（2023）石嘴山市不动 594.46 出让 钠库
产权第 D0000735 号
11 宁（2023）石嘴山市不动 6,653.22 出让 钽铌靶材
产权第 D0000735 号 车间、办公楼
12 宁（2023）石嘴山市不动 4,402.17 出让 钽铌管棒线
产权第 D0000735 号
土地证载为划拨，
13 石国用（2009）第0204 号 1,303.23 土地档案为授权经 钽铌管棒线
营，实际为作价出
资
14 宁（2023）石嘴山市不动 50.34 出让 钽丝车间办公楼
产权第 D0000736 号
土地证载为划拨，
15 石国用（2009）
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