证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2022-055 号
宁夏东方钽业股份有限公司
关于修改公司《章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指
引》、深圳证券交易所《股票上市规则》，结合本公司的实际情况，
对《公司章程》进行修订, 具体内容如下：
本次修改前的原文内容 本次修改后的内容
第二十四条 公司在下列情况下，可以依 第二十四条 公司在下列情况下，可以依
照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
收购本公司的股份： 收购本公司的股份：
(一) 减少公司注册资本； (一) 减少公司注册资本；
(二) 与持有本公司股票的其他公司合 (二) 与持有本公司股票的其他公司合并；
并；
(三) 将股份奖励给本公司职工； (三) 将股份用于员工持股计划或者股权
(四) 股东因对股东大会做出的公司合 激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 (四) 股东因对股东大会做出的公司合并、
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股 分立决议持异议，要求公司收购其股份的。
份的活动。 （五）公司为维护公司价值及股东权益所
必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股
份的活动。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以 第二十五条 公司收购本公司股份，可以
选择下列方式之一进行： 通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法
(一) 证券交易所集中竞价交易方式； 规和中国证监会认可的其他方式进行。
(二) 要约方式； 公司因本章程第二十四条第（三）项、第
(三) 中国证监会认可的其他方式。 （五）项规定的情形收购本公司股份的，应当
通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条 第二十六条 公司因本章程第二十四条
第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份 第（一）项、 第（二）项规定的情形收购本公的，应当经股东大会决议。公司依照第二十四 司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章条规定收购本公司股份后，属于第(一)项情形 程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第 规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 个月内转 程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以
让或者注销。 上董事出席的董事会会议决议。
公司依照第二十四条第(三)项规定收购 公司依照本章程第二十四条规定收购本公
的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总 司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后 购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让给 项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属
职工。 于第（三）项、第（五）项情形的，公司合计
持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股
份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者
注销。
第四十一条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
… …
(十五) 审议股权激励计划； (十五) 审议股权激励计划和员工持股计
(十六) 审议批准任意公积金提取比例； 划；
(十七) 审议法律、行政法规、部门规章 (十六) 审议批准任意公积金提取比例；
或本章程规定应当由股东大会决定的其他事 (十七) 审议法律、行政法规、部门规章或
项。 本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第四十二条 公司下列对外担保行为，须 第四十二条 公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过。 经股东大会审议通过。
(一) 本公司及本公司控股子公司的对外 （一）本公司及本公司控股子公司的对外
担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产 担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%
的 50%以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；
(二) 公司的对外担保总额，达到或超过 （二）公司的对外担保总额，超过最近一
最近一期审计总资产的 30%以后提供的任何 期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
担保； （三）公司在一年内担保金额超过公司最
(三) 为资产负债率超过 70%的担保对象 近一期经审计总资产 30%的担保；
提供的担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保对象
(四) 单笔担保额超过最近一期经审计净 提供的担保；
资产 10%的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计净
(五) 对股东、实际控制人及其关联方提 资产 10%的担保；
供的担保。 （六）对股东、实际控制人及其关联方提
供的担保。
股东大会审议前款第（三）项担保时，应
当经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。
违反本章程关于对外担保审批权限、审议
程序规定的，本章程规定的有权主体可按照
《公司法》及相关法律、法规和本章程向相关
人员追究责任。
第五十六条 股东大会的通知包括以下 第五十六条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：
… …
(五) 会务常设联系人姓名，电话号码。 (五) 会务常设联系人姓名，电话号码；
(六) 网络或其他方式的表决时间及表决
程序。
七十九条 股东（包括股东代理人）以其 七十九条 股东（包括股东代理人）以其
所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每 所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。 一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重 股东大会审议影响中小投资者利益的重
大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。 大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
单独计票结果应当及时公开披露。 单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且 公司持有的本公司股份没有表决权，且该
该部分股份不计入出席股东大会有表决权的 部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份
股份总数。 总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条 股东买入公司有表决权的股份违反《证券
件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东 法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超投票权应当向被征集人充分披露具体投票意 过规定比例部分的股份在买入后的 36 个月内向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征 不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最 决权的股份总数。
低持股比例限制。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条
件的股东或者依照法律、行政法规或者中国证
监会的规定设立的投资者保护机构可以公开
征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征
集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有
偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司
不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第一百一十条 董事会行使下列职权： 第一百一十条 董事会行使下列职权：
… …
(八) 在股东大会授权范围内，决定公司 (八) 在股东大会授权范围内，决定公司对
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
保事项、委托理财、关联交易等事项； 事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
… …
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