000962 深市 东方钽业

股票代码：000962  股票简称：东方钽业  公告编号：2021-025 号
          宁夏东方钽业股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开的情况

    1、召开时间

    （1）现场会议时间：2021 年 5 月 21 日 14:30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为：2021 年 5 月 21 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下
午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2021 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室

    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：姜滨董事长

    6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。


    （二）会议的出席情况

    1、出席会议的总体情况

    参加本次股东大会的股东或股东代表共计 4 人，代表股份
201,942,600 股，占上市公司总股份的 45.81％。

    2、出席现场股东和通过网络投票的股东情况

    通过现场投票的股东 1 人，代表股份 201,916,800 股，占上市公
司总股份的 45.8035％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 25,800股，占上市公司总股份的 0.0059％。

    3、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 25,800 股，占公司
股份总数 0.0059％。

    4、公司部分董事、部分监事、董秘出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的宁夏兴业律师事务所律师出席了本次会议。

    二、议案审议和表决情况

    本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合。

    议案 1.00 关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案

    总表决情况：同意 201,936,800 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9971％；反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 20,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 77.5194％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 22.4806％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    表决结果：通过。

    议案 2.00 关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

    总表决情况：同意 201,936,800 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9971％；反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 20,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 77.5194％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 22.4806％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    议案 3.00 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案

    总表决情况：同意 201,936,800 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9971％；反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 20,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 77.5194％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 22.4806％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    议案 4.00 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

    总表决情况：同意 201,936,800 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9971％；反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 20,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 77.5194％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 22.4806％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    议案 5.00 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

    总表决情况：同意 201,936,800 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9971％；反对 5,800 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 20,000 股，占出席会议中小股东所
持股份的 77.5194％；反对 5,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 22.4806％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    6、公司独立董事 2020 年度述职报告在股东大会上进行了宣读。
    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所

    2.律师姓名：刘庆国、刘宁

    3.结论性意见：律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集、
召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
1、公司 2020 年年度股东大会决议
2、公司 2020 年年度股东大会法律意见书

                  宁夏东方钽业股份有限公司董事会

                        2021 年 5 月 21 日