000962 深市 东方钽业

 股票代码：000962  股票简称：东方钽业  公告编号：2020-023 号
          宁夏东方钽业股份有限公司

          2019 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开的情况

    1、召开时间

    （1）现场会议时间：2020 年 5 月 22 日 14:30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为：2020 年 5 月 22 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 22 日
9:15 至 2020 年 5 月 22 日 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室

    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：赵文通董事长


    （二）会议的出席情况

    1、出席会议的总体情况

    参加本次股东大会的股东或股东代表共计 5 人，代表股份
202,030,700 股，占上市公司总股份的 45.8293％。

    2、出席现场股东和通过网络投票的股东情况

    通过现场投票的股东 1 人，代表股份 201,916,800 股，占上市公
司总股份的 45.8035％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 113,900股，占上市公司总股份的 0.0258％。

    3、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 113,900 股，占上市
公司总股份的 0.0258％。

    公司部分董事、部分监事、董秘出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的宁夏兴业律师事务所律师出席了本次会议。

    二、议案审议和表决情况

    本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合

    议案 1.00 关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案

    总表决情况：同意 201,916,800 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9436％；反对 113,900 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0564％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；反对 113,900 股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。


    总表决情况：同意 201,916,800 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9436％；反对 113,900 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0564％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；反对 113,900 股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    议案 3.00 关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案

    总表决情况：同意 201,934,900 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9526％；反对 95,800 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0474％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 18,100 股，占出席会议中小股东所持
股份的 15.8911％；反对 95,800 股，占出席会议中小股东所持股份的84.1089％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    议案 4.00 关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

    总表决情况：同意 201,916,800 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9436％；反对 113,900 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0564％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；反对 113,900 股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    议案 5.00 关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

    总表决情况：同意 201,916,800 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9436％；反对 113,900 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0564％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；反对 113,900 股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    议案 6.00 关于独立董事津贴标准及费用的议案

    总表决情况：同意 201,916,800 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9436％；反对 113,900 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0564％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；反对 113,900 股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。

    议案 7.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案

    总表决情况：

    7.01.候选人：选举李春光先生为公司第八届董事会非独立董事
  同意股份数:201,918,200 股

    7.02.候选人：选举徐汉洲先生为公司第八届董事会非独立董事
同意股份数:201,918,200 股
 7.03.候选人：选举赵文通先生为公司第八届董事会非独立董事同意股份数:201,918,200 股
 7.04.候选人：选举姜滨先生为公司第八届董事会非独立董事同意股份数:201,918,200 股
 7.05.候选人：选举聂全新先生为公司第八届董事会非独立董事同意股份数:201,918,200 股
 7.06.候选人：选举李修勇先生为公司第八届董事会非独立董事同意股份数:201,918,200 股
 中小股东总表决情况：
 7.01.候选人：选举李春光先生为公司第八届董事会非独立董事同意股份数:1,400 股
 7.02.候选人：选举徐汉洲先生为公司第八届董事会非独立董事同意股份数:1,400 股
 7.03.候选人：选举赵文通先生为公司第八届董事会非独立董事同意股份数:1,400 股
 7.04.候选人：选举姜滨先生为公司第八届董事会非独立董事同意股份数:1,400 股
 7.05.候选人：选举聂全新先生为公司第八届董事会非独立董事同意股份数:1,400 股
 7.06.候选人：选举李修勇先生为公司第八届董事会非独立董事同意股份数:1,400 股
 表决结果：通过。
 议案 8.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
 总表决情况：
 8.01.候选人：选举李耀忠先生为公司第八届董事会独立董事同意股份数:201,918,400 股

 8.02.候选人：选举张文君先生为公司第八届董事会独立董事同意股份数:201,918,400 股
 8.03.候选人：选举陈曦先生为公司第八届董事会独立董事
同意股份数:201,918,400 股
 中小股东总表决情况：
 8.01.候选人：选举李耀忠先生为公司第八届董事会独立董事同意股份数:1,600 股
 8.02.候选人：选举张文君先生为公司第八届董事会独立董事同意股份数:1,600 股
 8.03.候选人：选举陈曦先生为公司第八届董事会独立董事
同意股份数:1,600 股
 表决结果：通过。
 议案 9.00 关于监事会换届选举股东监事的议案
 总表决情况：
 9.01.候选人：选举黄辉先生为公司第八届监事会股东监事
同意股份数:201,918,600 股
 9.02.候选人：选举冯小军先生为公司第八届监事会股东监事同意股份数:201,918,600 股
 9.03.候选人：选举仲民先生为公司第八届监事会股东监事
同意股份数:201,918,600 股
 中小股东总表决情况：
 9.01.候选人：选举黄辉先生为公司第八届监事会股东监事
同意股份数:1,800 股
 9.02.候选人：选举冯小军先生为公司第八届监事会股东监事同意股份数:1,800 股
 9.03.候选人：选举仲民先生为公司第八届监事会股东监事
同意股份数:1,800 股


    表决结果：通过。

    10、公司独立董事 2019 年度述职报告在股东大会上进行了宣读。
    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所

    2.律师姓名：刘庆国、刘宁

    3.结论性意见：律师认为，公司 2019 年度股东大会的召集、召开
程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、公司 2019 年年度股东大会决议

    2、公司 2019 年年度股东大会法律意见书

    特此公告。

                          宁夏东方钽业股份有限公司董事会

                                2020 年 5 月 22 日