股票代码：000962 股票简称：东方钽业 公告编号：2018-039号
宁夏东方钽业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2018年5月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：陈林董事
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东或股东代表共计 33人，代表股份
204,081,988股，占上市公司总股份的46.2947％。
2、出席现场股东和通过网络投票的股东情况
通过现场投票的股东1人，代表股份201,916,800股，占上市公
司总股份的 45.8035％。通过网络投票的股东 32人，代表股份
2,165,188股，占上市公司总股份的0.4912％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东32人，代表股份2,165,188股，占上
市公司总股份的0.4912％。
4、公司部分董事、部分监事、董秘出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的宁夏兴业律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合
议案1.00 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
总表决情况：同意 203,400,788 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.6662％；反对 373,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1829％；弃权308,000股（其中，因未投票默认弃权296,000股），
占出席会议所有股东所持股份的0.1509％。
中小股东总表决情况：同意 1,483,988 股，占出席会议中小股东
所持股份的68.5385％；反对373,200股，占出席会议中小股东所持股
份的17.2364％；弃权308,000股（其中，因未投票默认弃权296,000
股），占出席会议中小股东所持股份的14.2251％。
表决结果：通过
议案2.00 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
总表决情况：同意 203,400,788 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.6662％；反对 373,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1829％；弃权308,000股（其中，因未投票默认弃权296,000股），
占出席会议所有股东所持股份的0.1509％。
中小股东总表决情况：同意 1,483,988 股，占出席会议中小股东
所持股份的68.5385％；反对373,200股，占出席会议中小股东所持股
份的17.2364％；弃权308,000股（其中，因未投票默认弃权296,000
股），占出席会议中小股东所持股份的14.2251％。
表决结果：通过。
议案3.00 关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
总表决情况：同意 203,400,788 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.6662％；反对 373,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1829％；弃权308,000股（其中，因未投票默认弃权296,000股），
占出席会议所有股东所持股份的0.1509％。
中小股东总表决情况：同意 1,483,988 股，占出席会议中小股东
所持股份的68.5385％；反对373,200股，占出席会议中小股东所持股
份的17.2364％；弃权308,000股（其中，因未投票默认弃权296,000
股），占出席会议中小股东所持股份的14.2251％。
表决结果：通过。
议案4.00 关于公司2017年度财务决算报告的议案
总表决情况：同意 203,400,788 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.6662％；反对 373,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1829％；弃权308,000股（其中，因未投票默认弃权296,000股），
占出席会议所有股东所持股份的0.1509％。
中小股东总表决情况：同意 1,483,988 股，占出席会议中小股东
所持股份的68.5385％；反对373,200股，占出席会议中小股东所持股
份的17.2364％；弃权308,000股（其中，因未投票默认弃权296,000
股），占出席会议中小股东所持股份的14.2251％。
表决结果：通过。
议案5.00 关于公司2017年度利润分配预案的议案
总表决情况：同意 203,400,788 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.6662％；反对 373,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1829％；弃权308,000股（其中，因未投票默认弃权296,000股），
占出席会议所有股东所持股份的0.1509％。
中小股东总表决情况：同意 1,483,988 股，占出席会议中小股东
所持股份的68.5385％；反对373,200股，占出席会议中小股东所持股
份的17.2364％；弃权308,000股（其中，因未投票默认弃权296,000
股），占出席会议中小股东所持股份的14.2251％。
表决结果：通过。
议案6.00 关于公司2018年度预计日常经营关联交易的议案
总表决情况：同意 1,483,988 股，占出席会议所有股东所持股份
的 68.5385％；反对 373,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
17.2364％；弃权308,000股（其中，因未投票默认弃权296,000股），
占出席会议所有股东所持股份的14.2251％。
中小股东总表决情况：同意 1,483,988 股，占出席会议中小股东
所持股份的68.5385％；反对373,200股，占出席会议中小股东所持股
份的17.2364％；弃权308,000股（其中，因未投票默认弃权296,000
股），占出席会议中小股东所持股份的14.2251％。
表决结果：通过。
议案7.00 关于公司计提资产减值准备的议案
总表决情况：同意 203,400,788 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.6662％；反对 373,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1829％；弃权308,000股（其中，因未投票默认弃权296,000股），
占出席会议所有股东所持股份的0.1509％。
中小股东总表决情况：同意 1,483,988 股，占出席会议中小股东
所持股份的68.5385％；反对373,200股，占出席会议中小股东所持股
份的17.2364％；弃权308,000股（其中，因未投票默认弃权296,000
股），占出席会议中小股东所持股份的14.2251％。
表决结果：通过。
议案8.00 关于修改公司《章程》的议案
总表决情况：同意 203,400,788 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.6662％；反对 373,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1829％；弃权308,000股（其中，因未投票默认弃权296,000股），
占出席会议所有股东所持股份的0.1509％。
中小股东总表决情况：同意 1,483,988 股，占出席会议中小股东
所持股份的68.5385％；反对373,200股，占出席会议中小股东所持股
份的17.2364％；弃权308,000股（其中，因未投票默认弃权296,000
股），占出席会议中小股东所持股份的14.2251％。
表决结果：通过。
议案9.00 关于公司向控股股东提供贷款担保的议案
总表决情况：同意 1,483,988 股，占出席会议所有股东所持股份
的 68.5385％；反对 669,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
30.9072％；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.5542％。
中小股东总表决情况：同意 1,483,988 股，占出席会议中小股东
所持股份的68.5385％；反对669,200股，占出席会议中小股东所持股
份的30.9072％；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.5542％。
表决结果：通过。
议案10.00 关于更换公司监事会股东监事的议案
总表决情况：
10.01.候选人：选举汪凯先生为公司第七届监事会监事
同意股份数:201,985,114股
10.02.候选人：选举李修勇先生为公司第七届监事会监事
同意股份数:201,985,114股
中小股东总表决情况：
10.01.候选人：选举汪凯先生为公司第七届监事会监事
同意股份数:68,314股
10.02.候选人：选举李修勇先生为公司第七届监事会监事
同意股份数:68,314股。
表决结果：通过。
11、公司独立董事2017年度述职报告在股东大会上进行了宣读。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：宁夏兴业律师事务所
2.律师姓名：李玉婷、杨雨潇
3.结论性意见：律师认为，公司2017年度股东大会的召集、召开
程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。表决程序、表决结果合法有效。
四、备
