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锡业股份:云南锡业股份有限公司第九届监事会2023年第一次临时会议决议公告

公告日期:2023-02-04

锡业股份:云南锡业股份有限公司第九届监事会2023年第一次临时会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000960          证券简称:锡业股份          公告编号:2023-017
              云南锡业股份有限公司

    第九届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会 2023 年第一次
临时会议于 2023 年 2 月 3 日在云南省昆明市官渡区民航路 471 号云锡办公楼五
楼会议室以现场记名投票表决方式召开。经全体监事书面确认,一致同意豁免本
次会议的通知期限,会议通知于 2023 年 2 月 3 日以当面送达、电子邮件及传真
的方式通知了公司的 3 名监事。应参与此次会议表决的监事 3 人,实际参与表决监事 3 人。本次临时会议符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

  一、经会议审议、通过以下议案:

    1、《云南锡业股份有限公司关于选举第九届监事会主席的议案》

  表决结果:有效表决票数 3 票,其中选举卢丽桃女士票数为 3 票。

  卢丽桃女士(简历附后)当选为公司第九届监事会主席,任期至第九届监事
会届满时(2026 年 2 月 3 日)止。

  2、《关于修订<云南锡业股份有限公司合同管理制度>的议案》

  表决结果:有效票数 3 票,其中同意票数 3 票,反对票数 0 票,弃权票数 0
票,议案审议通过。

  3、《关于修订<云南锡业股份有限公司内部审计管理制度>的议案》

  表决结果:有效票数 3 票,其中同意票数 3 票,反对票数 0 票,弃权票数 0
票,议案审议通过。

  二、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的《云南锡业股份有限公司第九届监事会
2023 年第一次临时会议决议》。

  特此公告

                                                云南锡业股份有限公司
                                                      监事会

                                                  二〇二三年二月四日
                      监事会主席简历

    卢丽桃,女,汉族,1978年9月生,大学本科学历,中共党员。2001年7月参加工作。历任锡业股份财务部业务主管;云南锡业机械制造有限公司经营管理部部长;云锡控股公司财务部会计科科长、资产财务部副主任;云南锡业机械制造有限公司党委副书记、副董事长、副总经理,总经理。现任云锡控股公司财务管理部部长、锡业股份第九届监事会主席。

  卢丽桃女士与公司控股股东存在关联关系;截至本公告披露之日,卢丽桃女士未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不属于失信被执行人。

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