证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2022-039
云南锡业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 21 日以公
告形式向公司全体股东发出召开 2022 年第二次临时股东大会的通知，2022 年 6月 6 日披露了关于召开 2022 年第二次临时股东大会的提示性公告。
4、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议的召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2022 年 6 月 6 日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 6 月 6 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为 2022 年 6 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：云南省昆明市民航路 471 号云锡办公楼八楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：副董事长程睿涵先生（代为履行董事长职务）。
6、本次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 28 户，代
表股份数量合计为 748,770,214 股，占公司有表决权股份总数 1,645,801,952 股（扣
除公司已回购股份 22,974,427 股，下同）的 45.4958 %。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 户，代表股份数量合计
为 726,581,266 股，占公司有表决权股份总数的 44.1476%。
3、网络投票情况：
通过网络投票出席本次股东大会的股东共 23 户，代表股份数量合计为
22,188,948 股，占公司有表决权股份总数的 1.3482 %。
4、出席会议的中小股东情况：
出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员外，
单独或合计持股 5%以下的股东；个旧锡都实业有限责任公司系公司控股股东的
控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司的一致行动人，其持有公司股份
5,909,801 股，占公司有表决权股份总数的 0.3591%；上述持股数量未单独计入
中小投资者持股数量计算）共 25 户，代表有表决权的股份数量合计为 22,330,448
股，占公司有表决权股份总数的 1.3568 %。其中，通过现场投票的中小股东 2
户，代表有表决权的股份数量合计为 141,500 股，占公司有表决权股份总数的
0.0086 %。通过网络投票的中小股东 23 户，代表有表决权的股份数量合计为
22,188,948 股，占公司有表决权股份总数的 1.3482 %。
5、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司董事候选
人、股东监事候选人及高级管理人员列席本次股东大会。北京德恒（昆明）律师
事务所律师出席并见证了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次临时股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过以下
议案：
1、《云南锡业股份有限公司关于修订公司章程的议案》
同意 反对 弃权
表决 出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 占出席会议
情况 表决权的股 股份数量 表决权非关联 股份数量 表决权非关联 股份数 有表决权非
份数量（股） （股） 股份数量的比 （股） 股份数量的比 量（股） 关联股份数
例 例 量的比例
总表决 748,770,214 738,009,640 98.5629% 10,760,574 1.4371% 0 0.0000%
情况
占出席会议的 占出席会议的 占出席会议
其中： 中小股东有表 中小股东有表 的中小股东
中小股 决权股份数量 决权股份数量 有表决权股
东表决 22,330,448 11,569,874 10,760,574 0 份数量的比
的比例 的比例 例
情况
51.8121% 48.1879% 0.0000%
表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的 2/3 以上，以特别决议方式获得通过。
2、《云南锡业股份有限公司关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01《云南锡业股份有限公司股东大会议事规则》
同意 反对 弃权
表决 出席会议有 占出席会议有 占出席会议有表 占出席会
情况 表决权的股 股份数量 表决权股份数 股份数量 决权股份数量的 股份数 议有表决
份数量（股） （股） 量的比例 （股） 比例 量（股） 权股份数
量的比例
总表决 748,770,214 748,562,885 99.9723% 207,329 0.0277% 0 0.0000%
情况
占出席会
占出席会议的 占出席会议的中 议的中小
其中： 中小股东有表 股东有表
中小股 决权股份数量 小股东有表决权 决权股份
东表决 22,330,448 22,123,119 207,329 股份数量的比例 0
的比例 数量的比
情况 例
99.0715% 0.9285% 0.0000%
表决结果：同意的股份数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上，以普通决议方式获得通过。
2.02 《云南锡业股份有限公司董事会议事规则》
同意 反对 弃权
表决 出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 占出席会
情况 表决权的股 股份数量 表决权股份数 股份数量 表决权股份数 股份数 议有表决
份数量（股） （股） 量的比例 （股） 量的比例 量（股） 权股份数
量的比例
总表决 748,770,214 738,009,640 98.5629% 10,760,574 1.4371% 0 0.0000%
情况
占出席会
占出席会议的 占出席会议的 议的中小
其中： 中小股东有表 中小股东有表 股东有表
中小股 22,330,448 11,569,874 决权股份数量 10,760,574 决权股份数量 0 决权股份
东表决 的比例 的比例 数量的比
情况 例
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