证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2022-040
云南锡业股份有限公司
第八届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）第八届董事会
2022 年第三次临时会议于 2022 年 6 月 6 日在云南省昆明市官渡区民航路 471 号
云锡办公大楼八楼会议室以现场记名投票表决及通讯表决方式召开，根据《云南锡业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第一百四十一条之规定，
本次会议通知于 2022 年 6 月 6 日以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公
司 9 名董事。应参与此次会议表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次临时
董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、经会议审议、通过以下议案：
1、《云南锡业股份有限公司关于选举第八届董事会董事长的议案》
表决结果：有效票数 9 票，其中选举刘路坷先生票数 9 票。
刘路坷先生当选为公司第八届董事会董事长（简历附后），任期至第八届董
事会届满时（2023 年 2 月 3 日）止。
2、《云南锡业股份有限公司关于选举第八届董事会副董事长的议案》
表决结果：有效票数 9 票，其中选举吴君女士票数为 9 票。
吴君女士当选为公司第八届董事会副董事长（简历附后），任期至第八届董
事会届满时（2023 年 2 月 3 日）止。
3、《云南锡业股份有限公司关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》
表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，议案审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司董事会专门委员会工作细则》。
4、《云南锡业股份有限公司关于选举第八届董事会战略与投资委员会委员的议案》
表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，议案审议通过。
非独立董事刘路坷先生、李季先生、吴建勋先生和独立董事尹晓冰先生及王道斌先生（简历附后）当选为董事会战略与投资委员会委员，以上五位委员共同组成公司第八届董事会战略与投资委员会，任期至第八届董事会届满时（2023年 2 月 3 日）止。
5、《云南锡业股份有限公司关于选举第八届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，议案审议通过。
非独立董事张扬先生（简历附后）当选为董事会审计委员会委员，与现任审计委员会委员尹晓冰先生、袁蓉丽女士共同组成公司第八届董事会审计委员会，
任期至第八届董事会届满时（2023 年 2 月 3 日）止。
6、《云南锡业股份有限公司关于选举第八届董事会提名委员会委员的议案》
表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，议案审议通过。
非独立董事吴君女士和独立董事王道斌先生（简历附后）当选为董事会提名委员会委员，与现任提名委员会委员袁蓉丽女士共同组成公司第八届董事会提名
委员会，任期至第八届董事会届满时（2023 年 2 月 3 日）止。
7、《云南锡业股份有限公司关于选举第八届董事会绩效薪酬委员会委员的议案》
表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，议案审议通过。
职工董事杨小江先生和独立董事王道斌先生（简历附后）当选为董事会绩效
薪酬委员会委员，与现任绩效薪酬委员会委员袁蓉丽女士共同组成公司第八届董
事会绩效薪酬委员会，任期至第八届董事会届满时（2023 年 2 月 3 日）止。
8、《云南锡业股份有限公司第八届董事会关于各专门委员会召集人选举情况的说明》
表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，议案审议通过。
根据《云南锡业股份有限公司章程》及《董事会战略投资委员会工作细则》的规定，第八届董事会战略与投资委员会召集人由董事长刘路坷先生担任。
董事会同意第八届董事会绩效薪酬委员会选举独立董事袁蓉丽女士为召集人；同意第八届董事会提名委员会选举独立董事王道斌先生为召集人。
9、《云南锡业股份有限公司关于选聘总经理的议案》
表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，议案审议通过。
公司董事会同意选聘刘路坷先生为公司总经理，任期至第八届董事会届满时
（2023 年 2 月 3 日）止。
10、《云南锡业股份有限公司关于选聘高级管理人员的议案》
表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，议案审议通过。
公司董事会同意选聘王建伟先生、刘彬先生为公司副总经理，岳敏女士为公
司财务总监（简历附后），任期至第八届董事会届满时（2023 年 2 月 3 日）止。
11、《云南锡业股份有限公司关于修订投资者关系管理制度的议案》
表决结果：有效票数 9 票，其中同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，议案审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司投资者关系管理制度》。
二、公司提名委员会对公司选聘总经理及其他高级管理人员提出了意见和建
议。
三、公司三位独立董事对本次会议相关事项发表了独立意见。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公司董事会印章的《云南锡业股份有限公司第八届董事会 2022 年第三次临时会议决议》；
2、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第八届董事会 2022 年第三次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告
云南锡业股份有限公司
董事会
二〇二二年六月七日
公司董事及高级管理人员简历
一、非独立董事
刘路坷，男，汉族，1966 年 12 月生，大学学历，中共党员。1990 年 7 月参
加工作。历任云南锡业公司研究设计院质监科科长；锡业股份冶炼分公司质量监督部副主任、经理助理、副经理；锡业股份锡化工材料分公司经理；锡业股份副总经理；云锡控股公司、锡业股份市场部主任；云锡控股公司总经理助理、资本运营部部长，云南锡业集团物流有限公司党委书记、董事长、法定代表人。现任锡业股份党委副书记、第八届董事会董事长、战略与投资委员会召集人、总经理。
刘路坷先生过去十二个月内在云锡控股公司下属全资子公司云南锡业集团物流有限公司担任董事长，因此与公司控股股东存在关联关系。截至本公告披露之日，刘路坷先生不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任董事、高级管理人员的情形，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
吴君，女，汉族，1977 年 7 月生，大学学历，中共党员。1999 年 7 月参加
工作。历任昆明贵金属研究所团委书记；贵研铂业股份有限公司团委书记、党委组织部副部长、党委工作部部长、保密办主任；云锡控股公司党委工作部副主任、组织部副部长，部长、干部处副处长、老干处副处长，处长，统战部副部长，部长；云锡控股公司党委常委、党委组织部部长、组织人力资源部部长；锡业股份党委委员、组织人力资源部部长。现任云锡控股公司党委常委、组织人事部部长，锡业股份党委书记、第八届董事会副董事长、提名委员会委员。
吴君女士与公司控股股东存在关联关系。截至本公告披露之日，吴君女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
杨小江，男，汉族，1982 年 9 月生，大学学历，中共党员。2006 年 7 月参
加工作。历任锡业股份冶炼分公司炼渣车间党支部书记、工会主席；云锡控股公司、锡业股份团委书记、群众工作部副主任；云锡控股公司公关部副主任、党委办公室副主任；云锡集团锌业有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席；
云南华联锌铟股份有限公司纪委书记；云锡机械（锡都实业）公司党委书记、董事长、法定代表人；云锡控股公司党委办公室（公共关系部、公司办公室）主任、董事会办公室主任；云南华联锌铟股份有限公司党委书记、董事长、法定代表人，云锡文山锌铟冶炼有限公司董事长、法定代表人。现任锡业股份党委副书记、工会主席、第八届董事会职工董事、绩效薪酬委员会委员，云南华联锌铟股份有限公司党委书记。
杨小江先生与控股股东不存在关联关系。截至本公告披露之日，杨小江先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
李季 ，男，汉族，1973 年 5 月生，大学学历，九三学社社员。1996 年 7 月
参加工作。历任贵研铂业股份有限公司技术部副部长，科技部副部长、部长；昆明贵金属研究所科技处副处长，处长；云锡集团矿业开发有限责任公司老厂分矿副矿长；云锡控股公司科技部副主任、科技处处长、企业发展部主任、总经理助理、战略发展部主任；云南锡业研究院有限公司董事长、研发中心负责人、两中心管委会执行副主任。现任云锡控股公司总经理助理、投资管理部部长，锡业股份第八届董事会非独立董事、战略与投资委员会委员。
李季先生与公司控股股东存在关联关系。截至本公告披露之日，李季先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
张扬，男，汉族，1975 年 11 月生，大学学历，中共党员。1999 年 7 月参加
工作。历任云南医药集团公司办公室秘书、主任助理；云南医药集团股份有限公司董事会秘书；云锡控股公司党委办公室副主任、公共关系部副主任、公司办公室副主任；锡业股份董事会秘书、证券部主任、市场部副主任，主任、副总经理。现任云锡控股公司党委办公室（办公室、董事会办公室）主任、董事会秘书，锡业股份第八届董事会非独立董事、审计委员会委员。
张扬先生与公司控股股东存在关联关系。截至本公告披露之日，张扬先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
吴建勋，男，汉族，1978 年 5 月生，在职研究生学历，中共党员。2001 年
7 月参加工作。历任锡业股份经销分公司总经理助理、办公室主任、市场信息部主任；锡业股份上海分公司经理、党支部书记；云锡贸易（上海）有限公司党支部书记、董事、总经理；云南锡业锡化工材料有限责任公司党委书记、董事长、法定代表人；云锡（美国）资源公司董事长、云锡（德国）资源有限公司执行董事、云锡（香港）资源有限公司董事长。现任锡业股份党委委员、第八届董事会非独立董事、战略与投资委员会委员、副总经理、市场运营中心经理；云南锡业锡化工材料有限责任公司党委书记、董事长、法定代表人，云南锡业锡材有限公司执行董事。
吴建勋先生与公司控股股东不存在关联关系。截至本
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