000960 深市 锡业股份

证券代码：000960          证券简称：锡业股份        公告编号：2022-009
              云南锡业股份有限公司

        关于独立董事任期届满的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次临时股东大会（3
月 29 日）选举谢云山先生、邵卫锋先生为公司独立董事，根据《上市公司独立董事规则》中独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年之规定，因谢云山先生、邵卫锋先生任期届满六年，将不能继续担任公司独立董事职务及董事会下设各专门委员会的相关职务。

    鉴于谢云山先生、邵卫锋先生任期届满离任将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》及《云南锡业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，谢云山先生、邵卫锋先生将于公司股东大会选举产生新任独立董事后正式离任。在此之前，为保证公司董事会的正常运行，谢云山先生、邵卫锋先生将仍按照有关法律法规和《公司章程》等规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的相关职责。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会选举产生新任独立董事。

    截至本公告披露之日，谢云山先生、邵卫锋先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。谢云山先生、邵卫锋先生在任职期间独立公正地履行职责，恪尽职守、勤勉尽责，充分发表独立意见，为提高公司董事会决策科学性，保护上市公司和全体股东特别是中小股东的合法权益、促进公司的规范运作和健康发展发挥了积极且重要的作用。公司及公司董事会对谢云山先生、邵卫锋先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

      特此公告

                                                云南锡业股份有限公司
                                                      董事会

                                              二〇二二年三月二十八日