证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2018-031
债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次年度股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次年度股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日以公
告形式向公司全体股东发出召开2017年度股东大会的通知，2018年5月12日
披露了关于召开2017年度股东大会的提示性公告。
4、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项
数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议的召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2018年5月18日（星期五）15：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月18日9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：云南省个旧市金湖东路121号公司办公大楼四楼一
会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长杨奕敏女士
6、本次年度股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况：
参加2017年度股东大会现场会议和网络投票的股东（或其授权委托代表）
共计 28 户，代表股份数量合计为 770,052,814 股，占公司有表决权股份总数
1,668,776,379股的 46.1448%。
2、现场会议出席情况：
参加本次年度股东大会现场会议的股东（或其授权委托代表）共6户，代表
股份数量合计为752,278,766股，占公司有表决权股份总数的45.0797%。
3、网络投票情况：
通过网络投票出席本次年度股东大会的股东共 22 户，代表股份数量合计为
17,774,048股，占公司有表决权股份总数的 1.0651%。
4、出席会议的中小股东情况：
出席会议的中小股东（中小股东指除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东；个旧锡都实业有限责任公司系公司控股股东的控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司的一致行动人，其持有公司股份5,909,801股，占公司有表决权股份总数的0.3541%；上述持股数量未单独计入中小投资者持股数量计算）共 25户，代表有表决权的股份数量合计为 18,303,948股，占公司有表决权股份总数的 1.0968%。其中，通过现场投票的中小股东 3户，代表有表决权的股份数量合计为 529,900 股，占公司有表决权股份总数的0.0317%。通过网络投票的中小股东 22 户，代表股份有表决权的股份数量合计为 17,774,048 股，占公司有表决权股份总数的 1.0651%。
5、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次年度股东大会，部分高级管理人员列席本次年度股东大会。北京德恒（昆明）律师事务所律师出席并见证了本次年度股东大会。
三、议案审议和表决情况
本次年度股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下议案：
1、《云南锡业股份有限公司2017年度董事会工作报告》
同意 反对 弃权
代表有表决
表决情况 权的股份数 股份数量 占代表有表决权股 股份数量 占代表有表决权股 股份数 占代表有表决权股份
量（股） （股） 份数量的比例（%） （股） 份数量的比例（%） 量（股） 数量的比例（%）
总表决情
况 770,052,814 770,020,114 99.9958 17,700 0.0023 15,000 0.0019
占出席会议的中小 占出席会议的中小 占出席会议的中小股
其中：中 股东有表决权股份 股东有表决权股份 东有表决权股份数量
小股东表 18,303,948 18,271,248 数量的比例（%） 17,700 数量的比例（%） 15,000 的比例（%）
决情况
99.8214 0.0967 0.0819
表决结果：同意的股份数超过出席会议的股东及授权委托代表所持有效表决 权股份总数的1/2以上，该议案以普通决议方式获得通过。
2、《云南锡业股份有限公司2017年度监事会工作报告》
同意 反对 弃权
表决情 代表有表决
况 权的股份数 股份数量 占代表有表决权股 股份数量 占代表有表决权股份 股份数 占代表有表决权股
量（股） （股） 份数量的比例（%） （股） 数量的比例（%） 量（股） 份数量的比例（%）
总表决
情况 770,052,814 770,020,114 99.9958 17,700 0.0023 15,000 0.0019
其中：中 占出席会议的中小 占出席会议的中小股 占出席会议的中小
小股东 股东有表决权股份 东有表决权股份数量 股东有表决权股份
表决情 18,303,948 18,271,248 数量的比例（%） 17,700 的比例（%） 15,000 数量的比例（%）
况 99.8214 0.0967 0.0819
表决结果：同意的股份数超过出席会议的股东及授权委托代表所持有效表决 权股份总数的1/2以上，该议案以普通决议方式获得通过。
3、《云南锡业股份有限公司2017年度财务决算报告》
同意 反对 弃权
表决情 代表有表决
况 权的股份数 股份数量 占代表有表决权股 股份数量 占代表有表决权股份 股份数 占代表有表决权股
量（股） （股） 份数量的比例（%） （股） 数量的比例（%） 量（股） 份数量的比例（%）
总表决
情况 770,052,814 770,020,114 99.9958 17,700 0.0023 15,000 0.0019
其中：中 占出席会议的中小 占出席会议的中小股 占出席会议的中小
小股东 股东有表决权股份 东有表决权股份数量 股东有表决权股份
表决情 18,303,948 18,271,248 数量的比例（%） 17,700 的比例（%） 15,000 数量的比例（%）
况 99.8214 0.0967 0.0819
表决结果：同意的股份数超过出席会议的股东及授权委托代表所持有效表决 权股份总数的1/2以上，该议案以普通决议方式获得通过。
4、《云南锡业股份有限公司2017年度利润分配议案》
同意 反对 弃权
表决情 代表有表决
况 权的股份数 股份数量 占代表有表决权股 股份数量 占代表有表决权股份 股份数 占代表有表决权股
量（股） （股） 份数量的比例（%） （股） 数量的比例（%） 量（股） 份数量的比例（%）
总表决
情况 770,052,814 770,020,114 99.9958 32,700 0.0042 0 0
其中：中 占出席会议的中小 占出席会议的中小股 占出席会议的中小
小股东 股东有表决权股份 东有表决权股份数量 股东有表决权股份
表决情 18,303,948 18,271,248 数量的比例（%） 32,700 的比例（%） 0 数量的比例（%）
况 99.8214 0.1786 0
