证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2012-006
债券代码：112038 债券简称：11 锡业债
云南锡业股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司第五届董事会第四次会议于二零一二年四月七日在昆明
市关上北路 36 号云锡大酒店八楼会议室以现场记名投票表决方式召开。公司董事会
由十一名董事组成，九名董事出席了本次会议，董事高文翔先生因工作原因未出席本
次董事会会议，书面委托到会董事皇甫智伟先生代为出席会议并行使表决权，独立董
事刘治海先生因公未到会，委托独立董事童朋方先生代为出席会议并行使表决权，公
司部分监事和高级管理人员会计师、律师列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》
和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。公司董事长雷毅先生主持了本次会议，会
议审议通过以下决议：
一、经会议审议，通过以下议案：
1、《云南锡业股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》
表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
一致审议通过了《云南锡业股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》。
2、《云南锡业股份有限公司 2011 年度总经理工作报告》
表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
一致审议通过了《云南锡业股份有限公司 2011 年度总经理工作报告》。
3、《云南锡业股份有限公司 2011 年度财务决算报告》
表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
一致审议通过了《云南锡业股份有限公司 2011 年度财务决算报告》。
4、《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》
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表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
一致审议通过了《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司同日公告。
5、《云南锡业股份有限公司 2011 年度环境报告书》
表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
一致审议通过了《云南锡业股份有限公司 2011 年度环境报告书》。
具体内容详见公司同日公告。
6、《云南锡业股份有限公司 2011 年度社会责任报告》
表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
一致审议通过了《云南锡业股份有限公司 2011 年度社会责任报告》。
具体内容详见公司同日公告。
7、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告》
表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
一致审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告》。
具体内容详见公司同日公告。
8、《云南锡业股份有限公司董事会关于募集资金 2011 年度存放和使用情况的专
项报告》
表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
一致审议通过了《云南锡业股份有限公司董事会关于募集资金 2011 年度存放和使用情
况的专项报告》。
具体内容详见公司同日公告。
9、《云南锡业股份有限公司 2011 年度利润分配议案》
公司以总股本 906,520,391 股为基准，拟每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）,
拟分配的现金红利总额为 117,847,650.83 元,比上年派现额增长 8.34% ，占 2011 年
度所实现净利润的 21.22 %。
表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
一致审议通过了《云南锡业股份有限公司 2011 年度利润分配议案》。
10、《云南锡业股份有限公司 2012 年度经营预算方案》
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表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
一致审议通过了《云南锡业股份有限公司 2012 年度经营预算方案》。
11、《云南锡业股份有限公司 2012 年度员工收入分配预算》
表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
一致审议通过了《云南锡业股份有限公司 2012 年度员工收入分配预算》。
12、《关于公司确认资产损失及坏账核销的议案》
经公司盘点，2011 年内处理的资产损失及坏账总额为 48,968,324.68 元，其中：
固定资产 46,862,752.86 元 ，坏账损失 2,105,571.82 元。
表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
一致审议通过了《关于公司确认资产损失及坏账核销的议案》。该议案无需提交公司
2011 年度股东大会审议。
13、《关于公司提取坏账及资产减值准备的议案》
经公司对各项资产的清理核实，部分资产存在减值迹象，按照国家会计制度和公
司的相关规定，在 2011 年对应收款项、存货跌价资产计提资产减值准备金
124,013,477.86 元，其中：应计提应收款项坏账损失准备金 3,167,517.06 元 ；应计
提存货跌价损失准备金 120,845,960.80 元。
表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
一致审议通过了《关于公司提取坏账及资产减值准备的议案》。该议案无需提交公司
2011 年度股东大会审议。
14、《云南锡业股份有限公司关于计提预计负债损失情况的议案》
根据仲裁庭的调查结果，苏格兰皇家银行新加坡支行确定了公司应付的损失额不
超过 7,178,873.80 美元（人民币 45,298,693.68 元），该事项虽尚有不确定性，但
已符合会计准则关于或有负债确认和计量的相关要求，基于谨慎性原则，公司拟按苏
格兰皇家银行新加坡支行提出要求本公司偿付的损失额 7,178,873.80 美元（人民币
45,298,693.68 元）为限确认预计负债。
表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
一致审议通过了《云南锡业股份有限公司关于计提预计负债损失情况的议案》。该议
案无需提交公司 2011 年度股东大会审议。
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15、《公司向银行申请 2012 年度授信额度的议案》
为满足向国内外市场采购原材料等方面生产经营周转资金的需要，公司拟向部分
商业银行申请 2012 年度综合授信额度合计 962,000 万元，取得综合授信额度后，在
授信额度范围内办理流动资金贷款、贸易融资等有关业务。
表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
一致审议通过了《公司向银行申请 2012 年度贷款额度的议案》。并提交 2011 年度股
东大会审议。
16、《关于公司开展信托贷款业务的议案》
信托机构在国家规定的范围内，运用信托存款等自有资金，对信托机构自行审定
的单位和项目发放贷款。在每一会计年度，公司拟向信托机构申请办理信托贷款业务
的金额不超过公司最近一期经审计净资产金额的 30%，该信托贷款事宜授权董事长办
理。
表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
一致审议通过了《关于公司开展信托贷款业务的议案》，该议案无需提交 2011 年度
股东大会审议。
17、《关于公司 2011 年一般借款资本化利息的议案》
经核算，公司在 2011 年度财务决算中购建固定资产可以资本化利息费用为
108,012,752.11 元。
表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，
一致审议通过了《关于公司 2011 年一般借款资本化利息的议案》。
18、《关于为公司所属子公司贷款提供担保的议案》
（1）公司为全资子公司云南锡业郴州矿冶有限公司向银行行申请流动资金贷款
15,000 万元，期限一年。
表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（2）公司为全资子公司云南锡业锡材有限公司向银行申请银行综合授信额度
20,000 万元提供担保，期限为二年。
表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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（3）公司向中国银行股份有限公司云南省分行申请开具 1500 万美元的等额人民
币的备用信用证/保函给全资子公司云锡（美国）资源有限公司，期限一年，并将该
议案提交公司股东大会审议。
表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（4）公司向中国工商银行股份有限公司云南省分行申请开具 1000 万美元的等额
人民币的备用信用证/保函给全资子公司云锡德国资源有限公司，期限 13 个月，并将
该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：有效表决票数 11 票，其中同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日公告。
19、《关于公司 2011 年日常关联交易超预计的情况说明》
按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1 “关联交易的程序与披露”的规
定，该议案表决时，公司 6 名关联董事回避了表决。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审
议通过了《关于公司 2011 年日常关联交易超预计的情况说明》。
具体内容详见公司同日公告。
20、《关于公司 2012 年日常关联交易预计的议案》
按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1 “关联交易的程序与披露”的规
定，该议案表决时，公司六名关联董事回避了表决。
表决结果：有效表决票数 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票
